龙佰集团:2023年度独立董事述职报告(林素月)

【摘要】龙佰集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（独立董事：林素月）作为龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交...

                    龙佰集团股份有限公司

                  2023 年度独立董事述职报告

                            （独立董事：林素月）

    作为龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事，本着对全体股 东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使 公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公司董事会审议的相关重大事 项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2023 年度履职情况汇报如下：

    一、出席公司会议及投票情况

    1、出席公司董事会会议情况

    2023年度，本人现场参加董事会会议4次。具体参会情况如下：

独立董事  应出席次数    现场出席      以通讯方式出席    委托出席  缺席次数  是否连续两次未
  姓名                    次数            次数          次数                亲自出席会议

 林素月        4            4              0              0          0          否

    参会期间本人均详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并 以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异 议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行相关的审批程序。

    2023年度，本人根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制 度》等有关法律法规及规章制度，对公司相关事项发表如下事前认可意见和独立意见：

    序号        时间          董事会届次                  事    项                发表意
                                                                                      见类型


                              第七届董事会  关于控股股东及部分董事、监事、高级管理

    1    2023 年 1 月 29 日  第四十七次会  人员调整增持计划的独立意见              同意
                                  议

                              第七届董事会

    2    2023 年 3 月 24 日  第四十九次会  关于子公司引入战略投资者的独立意见      同意
                                  议

    3                        第七届董事会  关于董事会换届选举的独立意见            同意
          2023 年 3 月 30 日  第五十次会议

    4                                      关于回购注销部分限制性股票的独立意见    同意

  2、出席公司股东大会会议情况

  2023年度，公司共召开十次股东大会会议。本人出席了5次会议，本着勤勉尽责和诚信务实的原则，会前认真审阅了各项议题材料，在会上认真听取股东的意见和建议，对相关事项发表专业性的独立意见，对会议审议的事项无异议。

  二、对公司进行现场调查的情况

  2023年度，本人对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高级管理人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司各地区的项目情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

  三、在保护投资者权益方面所做的工作

  1、督促公司加强信息披露工作。按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的有关规定，以及《公司章程》等制度要求，本人对公司的重大经营合同、重大投资事项、关联方资金占用、关联交易等重大事项进行有效地监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。

  2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

  3、督促公司持续规范治理，完善内控机制。本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，做出客观、公正的独立意见。


  四、董事会专门委员会工作情况

  报告期内，本人作为第七届董事会战略委员会委员，参加2次战略委员会会议，对公司长期发展战略和各项重大投资决策进行研究并提出建议，切实履行相关职责。

  五、培训和学习

  履职期间，本人作为独立董事，认真学习中国证监会、河南证监局以及深圳证券交
易所最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想
意识，积极有效地履行独立董事的职能，维护公司和中小股东的合法权益。

  六、其他

  1、未有提议召开董事会情况发生；

  2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

  3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

  七、联系方式

                姓名                                  林素月

              电子邮箱                            gzblsy@163.com

  2023年，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，使我能更好地行使权利并履行相关义务。

  特此报告。

                                                            独立董事：林素月

                                                              2024年4月22日