儒竞科技:关于独立董事公开征集委托投票权的公告

【摘要】证券代码：301525证券简称：儒竞科技公告编号：2024-021上海儒竞科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告独立董事赵炎先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本...

 证券代码：301525        证券简称：儒竞科技      公告编号：2024-021
              上海儒竞科技股份有限公司

        关于独立董事公开征集委托投票权的公告

  独立董事赵炎先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别声明：

  1．本次征集表决权为依法公开征集，征集人赵炎符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

  2． 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵炎先生受其他独立董事的委托
作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议的
股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。现将本次公开征集委托投票权的具体内容公告如下：

    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

  （一）征集人基本情况

  本次征集投票权的征集人为公司独立董事赵炎先生，其基本情况如下：

  赵炎先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2004 年 7 月至 2008 年 9 月，在上海大学悉尼工商学院任职；2008 年 9 月至今，
在上海大学管理学院任职；现任上海大学管理科学与工程系教授，博士生导师，
创新与知识管理研究中心主任。2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

  截止本公告披露日，征集人未持有公司股份。

  （二）征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。

  （三）本次征集表决权采取无偿的方式进行。征集人依法公开征集，符合《暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺从征集日至行权日期间持续符合征集条件。

    二、征集表决权涉及的股东大会情况

  本次公开征集委托投票权涉及的股东大会情况如下：

  （一） 会议召开时间

  1．现场会议时间：2024 年 5 月 30 日 15:00

  2．网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  （二）会议召开地点

  上海市杨浦区国权北路 1688 号 B5 栋 12 楼公司会议室。

  （三）需征集委托投票权的议案

  征集人针对公司股东大会中审议的如下议案向公司全体股东征集委托投票权：


 提案编码                                提案名称

 非累积投票提案

      10.00      《关于<上海儒竞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
                  案）>及其摘要的议案》

      11.00      《关于<上海儒竞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实
                  施考核管理办法>的议案》

      12.00      《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相
                  关事宜的议案》

  本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。

    三、征集主张

  （一）征集人投票意向

  征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第二届董
事会第二次会议，并对会议审议的《关于<上海儒竞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海儒竞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案均投了赞成票。

  （二）征集人投票理由

  征集人认为，公司实施限制性股票激励计划，有利于健全公司激励机制，帮助公司吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和核心员工的积极性，有利于公司的持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次股票期权激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为股票期权激励对象的条件。

  （三）征集人声明

  针对上述公司 2024 年限制性股票激励计划相关提案，征集人不接受与其表决意见不一致的委托。同时，征集人征求股东对于其他提案的投票意见，并将按被征集人的意见代为表决。

    四、征集方案


  （一）征集对象

  征集对象为，截至 2024 年 5 月 24 日（本次股东大会股权登记日）下午收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。

  （二） 征集期限

  2024 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 29 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
  （三）征集表决权的确权日：

  2024 年 5 月 24 日（本次股东大会股权登记日）

  （四）征集方式

  采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行公开征集委托投票权。

  （五） 征集程序和步骤

  1．股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
  2. 向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件，本次征集委托投票权由公司证券投资部签收授权委托书及其他相关文件：
  （1）委托投票股东为法人股东的，应提交法定代表人身份证复印件、法人营业执照复印件、授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证，以上所有文件均由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

  （2）委托投票股东为自然人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证。

  （3） 股东授权他人签署授权委托书的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交，由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书则无需公证。

  3．委托投票股东应当在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、
挂号信函或特快专递的方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以收件人收到的时间为准。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的姓名和联系方式，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

  联系地址：上海市国权北路 1688 号 B5 栋 12 楼儒竞科技董秘办

  邮政编码： 200438

  联系人：厉昊超

  联系电话： 021-61811998

  4．公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

  （1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点

  （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

  （3）股东提交的授权委托书符合规定格式，授权内容明确，提交的相关文件完整、有效；

  （4）股东提交的授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次有效投票结果为准。

  （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：


  1．股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  2．股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  3．股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意、反对、弃权”中选择一项并划“√”，多选或漏选的，征集人将认定其授权委托无效。

  （八） 由于征集投票权的特殊性，对授权委托书进行审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核，符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
附件：《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》

  特此公告。

                                                        征集人：赵炎
                                                    2024 年 4 月 23 日
附件：

                        授权委托书

  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海儒竞科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《上海儒竞科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海儒竞科技股份有限公司独立董事赵炎先生作为本人/本公司的代理人出席上海儒竞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

                                                备注      同意  反对    弃权

  提案编码            提案名称              该列打勾的

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    100    总议案：除累积投票提案外的所有      √

                        提案

                                  非累积投票提案

          《关于<上海儒竞科技股份有限公