富春股份:关于召开2023年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300299证券简称：富春股份公告编号：2024-021富春科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。富春科技股份有限公司（以下...

证券代码：300299      证券简称：富春股份    公告编号：2024-021
                富春科技股份有限公司

            关于召开 2023 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    富春科技股份有限公司（以下简称“公 司”）第五届董事会第四次 会议
决定于 2024 年 5 月 15 日下午 2：30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号
C 区 25 号楼 4 楼会议室召开 2023 年度股东大会，本次股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议 通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 15 日下午 2:30

    （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日

    其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间

    5、会议召开方式：本次股东大会采用 现场表决与网络投票相结合 的方 式召开。

    6、股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2024年 5月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 4
 楼会议室

    二、会议审议事项

                                                                  备注

提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累计投票提案：

  1.00    《2023年度董事会工作报告》                                √

  2.00    《2023年度监事会工作报告》                                √

  3.00    《2023年度报告全文及其摘要》                              √

  4.00    《2023年度财务决算报告》                                  √

  5.00    《关于2023年度利润分配预案的议案》                        √

  6.00    《关于续聘2024年度审计机构的议案》                        √

  7.00    《关于公司及下属公司2024年担保预计额度的议案》            √

  8.00    《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》                    √

  9.00    《关于修订<公司章程>的议案》                              √

议审议通过，其中议案 9 为特别表决事项 ，需经 出席股东大会的股 东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

    公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他 股东)表决 单独计票， 并根据 计票结果进行公开披露。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2024年5月9日（星期四）9:00至12:00，13:00至17:00。
    3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号 楼5 层 证券事务部

    4、登记办法：

    （1）法人股东应 由法定 代表人 或法 定代表 人委托 的代 理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人 股东股票 账户卡办理登记手 续 ；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二 ）、委托人 股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2024

年 5 月 9 日 17:00 之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受电话登
记。

    来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼，邮编：
350003（信封请注明“股东大会”字样）。

    5、会议联系方式：

    联系人：吴丽明

    电话：0591-83992010

    传真：0591-83920667

    邮箱：fuchungroup@fuchun.com

    本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、董事会决议；

    2、监事会决议；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      富春科技股份有限公司董事会
                                          二〇二四年四月二十四日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350299”，投票简称为“富春投票”；

    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会提案，提案 1 至提案 9 为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反
对、弃权；

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2024 年 5 月 15 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身 份认证 流程可登 录互联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                      授权委托书

致：富春科技股份有限公司

    兹委托            代表本人/本公司出席富春科技股份有限公司2023年度股东大
会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人名称或姓名：                      委托人身份证号码：

  委托人股东账号：                        委托人持有股数：

2、受托人姓名（签名）：                    受托人身份证号码：

3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：      年    月    日

4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

                            本次股东大会提案表决意见

                                                        备注      同 反 弃
提案                    提案名称                                  意 对 权
编码                                                该列打勾的栏

                                                      目可以投票

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案：

1.00  《2023年度董事会工作报告》                          √

2.00  《2023年度监事会工作报告》                          √

3.00  《2023年度报告全文及其摘要》                        √

4.00  《2023年度财务决算报告》                            √

5.00  《关于2023年度利润分配预案的议案》                  √

6.00  《关于续聘2024年度审计机构的议案》                  √

7.00  《关于公司及下属公司2024年担保预计额度的议案》      √

8.00  《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》            √

9.00  《关于修订<公司章程>的议案》                        √

    投票说明:

    1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加