蒙草生态:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300355证券简称：蒙草生态公告编号：（2024）020号蒙草生态环境（集团）股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。蒙草生态环境...

证券代码：300355        证券简称：蒙草生态        公告编号：（2024）020号
        蒙草生态环境（集团）股份有限公司

        第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 10:00 在公司三楼会议室以现场投票表决
的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 13 日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。
会议应到监事 3 人，实际到监事 3 人。会议由监事会主席窦璇主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

    会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

    一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》

  经审核，监事会认为公司编制和审核《公司2023年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度报告全文》、《公司 2023 年度报告摘要》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》


  公司 2023 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

  2023 年，公司实现营业收入 189,414.91 万元；实现营业利润 33,228.11 万元；
归属于上市公司股东的净利润为 24,912.93 万元。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

  监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

  经核查，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度内部控制自我评价报告的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

  为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。审计费用提请股东大会授权董事会根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    八、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

  本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

  本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

    九、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

  经审核，监事会认为：公司编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  公司本次审议计提资产减值准备事项程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，不存在损害公司全体股东利益的情形。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                            蒙草生态环境（集团）股份有限公司

                                        监事会

                                  二〇二四年四月二十三日