得利斯:2023年度董事会工作报告

【摘要】 山东得利斯食品股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规...

            山东得利斯食品股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

  2023 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会及各专门委员会认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展工作，不断强化内部控制管理，贯彻落实股东大会的各项决议，并在本报告期内顺利完成董事会的换届选举工作，维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

    一、2023 年度总体经营情况

  近年来，为改善盈利能力，公司持续优化产品结构，不断更新设施设备，加快生产智能化和自动化的提升，积极进行市场拓展。2023 年，公司积极应对市场挑战，通过深耕肉制品业务、优化生产流程、紧抓项目建设、加强渠道拓展、持续大客户开发、严控食品质量、聚力降本增效、强化安全生产等举措，在行业竞争中展现了强大的韧性与活力。报告期内，公司实现营业收入 309,165.42 万元，净利润-4,825.42 万元，每股收益-0.053 元；期末总资产为 334,728.31 万元，其中净资产为 234,643.71 万元。

  （1）募投项目逐步投产，助力公司新旧动能转换

  报告期内，募投项目山东 10 万吨/年肉制品加工项目稳步运营，陕西 200 万
头/年生猪屠宰及肉制品加工项目正加紧建设。公司依托多年积累的经验，完善全国化产能布局，优化产品结构，推进生产现代化。公司相关产能规模尤其是预制菜相关产能的扩大，将进一步提高公司服务客户的能力、提升市场占有率以及综合竞争力。同时也将进一步优化股东结构和产业结构，为公司可持续发展提供有力保证。

  （2）深耕营销渠道建设，拓宽销售网络布局


  报告期内，公司持续构建起全方位、多层次的营销网络体系。B 端客户方面，公司大力推进与餐饮、酒店和零售行业头部客户的战略合作，与山姆、海底捞、正新鸡排、锅圈食汇、小牛凯西、元初食品、和合谷、庆丰包子、庙东排骨、便利蜂、盒马等保持稳定合作。今年内重点开发预制菜需求旺盛的华北、华东、西南及华南等区域市场，与阿里巴巴、华润 ole、京东惠寻、今日牧场、库迪咖啡、ZOO COFFEE 等客户建立合作关系，并参与杭州亚运会餐食供应，通过与 B 端客户合作积累行业资源与经验，带动 C 端大众消费者品牌认知度。C 端方面，公司坚持传统商超、新零售等同步推广，加快终端线下自营、经销商加盟“好肉肉得利斯”“京酱世家”“宾得利快厨”门店布局；发力线上营销渠道，通过电商平台构建互联网营销矩阵，积极拓展直播业务，加大与第三方直播平台及达人主播的运营合作，拓展新销售渠道。

  （3）坚持研发创新，激发增长活力

  公司坚守初心，将产品品质和创新作为引领发展的第一动力，依托三十多年积累的技术创新能力，持续强化产品研发。报告期内，公司以市场需求为导向，积极进行技术创新、产品升级和新产品开发，不断坚持自主研发创新，满足客户需求和公司发展需要。

  通过发挥科研平台、高层次人才等各方面优势，公司科研水平不断提升。2023年以来，公司入选山东省 2023 年度专精特新中小企业、第一批创新型中小企业，并顺利通过 2023 年度山东省 DCMM 贯标试点企业评估，为公司后续建立科学的数据管理体系、推动产业数字化转型升级、加快推动先进制造业发展具有重要意义。

  （4）精益化管理，提质增效，牢记安全生产不放松

  报告期内，公司进一步优化生产管理，推进成本再造与流程优化，提质增效，优化产品质量内控体系，制定损耗标准考核，严格控制损耗率，控制生产成本。执行车间节能降耗奖罚措施，鼓励员工在产品研发、生产管理、加工技术等方面进行创新，以达到提高效率、降低成本、增加效益的目的。

  保障生产安全方面，公司全面落实安全生产责任制，严格执行相关安全生产

  及特种作业人员保护制度，定期组织消防、设备等安全培训及演练，激励全体干

  部员工参与安全隐患排查。保障产品安全方面，从原料源头到产品销售全程把控

  监督，不断优化标准化生产进程，强化质量意识，提升生产保障能力，切实履行

  社会责任。

      二、2023 年度董事会工作情况

      （一）董事会召开情况

      报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，所有会议均按照《公司章程》《董

  事会议事规则》等相关规定规范运作，所有议案均审议通过，具体审议议案如下：

序    召开时间      召开届次                              审议议案

号

    2023 年 3 月  第五届董事会  《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款
 1      28 日      第二十三次会  方式存放的议案》

                      议

                                《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》

                                《2022 年度内部控制自我评价报告》

                                《2022 年度总经理工作报告》

                                《2022 年度董事会工作报告》

                                《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算》

                                《2022 年度利润分配预案》

                                《关于续聘会计师事务所的议案》

                  第五届董事会  《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    2023 年 4 月  第二十四次会  《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

 2      18 日                    《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

                      议      《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
                                《关于核销部分应收款项的议案》

                                《关于公司〈未来三年股东回报规划（2023—2025 年）〉的议案》
                                《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

                                《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

                                《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

                                《关于董事会换届选举独立董事的议案》

                                《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

    2023 年 4 月  第五届董事会

 3      27 日      第二十五次会  《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

                      议

                                《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    2023 年 5 月  第六届董事会  《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

 4      19 日      第一次会议  《关于第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

                                《关于聘任公司总经理的议案》


                                  《关于聘任公司副总经理的议案》

                                  《关于聘任公司财务总监的议案》

                                  《关于聘任公司董事会秘书的议案》

                                  《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                                  《关于聘任公司内审部负责人的议案》

    2023 年 8 月  第六届董事会  《关于〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》

 5      17 日      第二次会议  《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

                                  《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

                                  《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

    2023 年 10 月  第六届董事会  《关于修订〈公司章程〉的议案》

 6      27 日      第三次会议  《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

                                  《关于修订公司部分内部制度的议案》

                                  《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

        （二）股东大会召开情况

        报告期内，公司董事会组织并召开了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1

    次，临时股东大会 1 次，所有议案均审议通过，具体审议议案如下：

序号  召开时间  召开届次      审议议案

                                《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》

                                《2022 年度董事会工作报告》

                                《2022 年度监事会工作报告》

                                《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算》

                                《2022 年度利润分配预案》

                                《关于续聘会计师事务所的议案》

                                《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

                                《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

                                《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

                                《关于公司〈未来三年股东回报规划（2023—2025 年）〉的议案》
                                《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

      2023 年 5  2022 年年度股  《关于修