甘咨询:2023年年度报告

【摘要】甘肃工程咨询集团股份有限公司2023年年度报告2024-023【2024年4月】2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

甘肃工程咨询集团股份有限公司

        2023 年年度报告

                  2024-023

        【2024 年 4 月】


            2023 年年度报告

              第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。

    公司负责人马明、主管会计工作负责人赵登峰及会计机构负责人（会计
主管人员）王家斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司目前主要面临政策和市场风险、应收账款风险、毛利率波动风险、
募集资金投资项目实施风险等，在本报告“第三节 管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”中，公司分析了经营面临的风险以及公司根据实际情况
已经或将要采取的措施，敬请投资者查阅。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 468,673,234 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不
以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理...... 35
第五节 环境和社会责任......55
第六节 重要事项...... 57
第七节 股份变动及股东情况......87
第八节 优先股相关情况......96
第九节 债券相关情况...... 97
第十节 财务报告...... 98

                    备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                          释义

            释义项                              指                              释义内容

本公司、公司、上市公司、甘咨询                    指                  甘肃工程咨询集团股份有限公司

股东大会                                          指                  甘肃工程咨询集团股份有限公司股东

                                                                      大会

董事会                                            指                  甘肃工程咨询集团股份有限公司董事

                                                                      会

中国证监会                                        指                  中国证券监督管理委员会

深交所、交易所                                    指                  深圳证券交易所

甘肃省国资委                                      指                  甘肃省人民政府国有资产监督管理委

                                                                      员会

甘肃国投                                          指                  甘肃省国有资产投资集团有限公司

建筑设计院                                        指                  甘肃省建筑设计研究院有限公司

水电设计院                                        指                  甘肃省水利水电勘测设计研究院有限

                                                                      责任公司

招标咨询集团                                      指                  甘肃省招标咨询集团有限责任公司

土木工程院                                        指                  甘肃土木工程科学研究院有限公司

规划设计院                                        指                  甘肃省城乡规划设计研究院有限公司

交通监理公司                                      指                  甘肃省交通工程建设监理有限公司

建设监理公司                                      指                  甘肃省建设监理有限责任公司

西部规划咨询公司                                  指                  西部（甘肃）规划咨询有限公司

信息港公司                                        指                  丝绸之路信息港股份有限公司

宝石花公司                                        指                  兰州宝石花医疗器械有限公司

陇菀公司                                          指                  甘肃陇菀物产有限公司

永拓会计师事务所                                  指                  永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

                                                                      （年报注册会计师审计机构）

《公司法》                                        指                  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                                        指                  《中华人民共和国证券法》

元、万元、亿元                                    指                  人民币元、万元、亿元


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  甘咨询                    股票代码                  000779

变更前的股票简称（如有）  无

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            甘肃工程咨询集团股份有限公司

公司的中文简称            无

公司的外文名称（如有）    Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd.

公司的外文名称缩写（如    无
有）

公司的法定代表人          马明

注册地址                  甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 1622 号

注册地址的邮政编码        730050

公司注册地址历史变更情况  无

办公地址                  甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号

办公地址的邮政编码        730030

公司网址                  www.gsgczx.cn

电子信箱                  gsgczxjt@163.com

二、联系人和联系方式

                                              董事会秘书                        证券事务代表

姓名                              柳雷                              周辉

联系地址                          甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号    甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号

电话                              0931-6956658                      0931-6956602

传真                              0931-6956602                      0931-6956602

电子信箱                          lbf0608@163.com                    18219661828@163.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站                    深圳证券交易所 http://www.szse.cn

公司披露年度报告的媒体名称及网址                    《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                                甘肃省兰州市城关区 284 号

四、注册变更情况

统一社会信用代码                                    91620000224371505Q

                                                    公司自上市以来主营毛精纺呢绒织品的研发、生产、销

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）              售，2018 年公司发行股份收购甘肃工程咨询集团有限公司
                                                    100%股权之重大资产重组交易完成，2019 年 5 月公司出售
                                                    毛纺资产交易完成，公司主营业务现为工程咨询服务。


                                                    1、本公司设立时的注册资本为人民币 10,082 万元，第一

                                                    大股东为三毛集团。2、2002 年 12 月 21 日三毛集团和上

                                                    海开开实业股份有