三湘印象:第八届独立董事第三次专门会议审核意见

【摘要】三湘印象股份有限公司独立董事第八届独立董事第三次专门会议审核意见三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第八届独立董事第三次专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相...

          三湘印象股份有限公司独立董事

      第八届独立董事第三次专门会议审核意见

  三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开了第
八届独立董事第三次专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届董事会第十八次（定期）会议相关事项发表审核意见如下：

  一、关于公司 2023 年度利润分配方案的审核意见

  公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营现状，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2023 年度利润分配方案，并将相关议案提交公司董事会审议。

  二、关于 2024 年度日常关联交易预计的审核意见

  公司 2023 年度实际发生的日常关联交易，体现了公开、公正、公平的原则，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2024 年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》《公司关联交易管理制度》等规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东权益的情形；据此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

                            独立董事：蒋昌建、周昌生、杨海燕、郭宏伟
                                        2024 年 4 月 23 日