天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：600556证券简称：天下秀公告编号：临2024-016天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

证券代码：600556          证券简称：天下秀      公告编号：临 2024-016
          天下秀数字科技（集团）股份有限公司

      关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ●公司2024年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

    ●公司与关联人之间2024年度预计发生的日常关联交易事项包括采购商品 及接受劳务、出售商品及提供劳务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的 正常经营和财务状况无重大不利影响。日常关联交易不会影响公司的独立性， 公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公 司”）于2024年4月22日分别召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监事 会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。 其中，董事会审议时关联董事李檬、梁京辉、葛景栋、曹菲回避表决，由非关 联董事一致审议通过该议案。

    本议案已经独立董事专门会议审议通过，会议认为，公司对2024年度日常 关联交易预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营 发展的需要。交易双方遵循公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交 易价格，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。议案的审议、 表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表 决时进行了回避，表决结果合法、有效。

    公司董事会审计委员会发表了审核意见，认为：公司对2024年度日常关联 交易预计是因正常业务经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原 则，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情况，且不会对公司独
 立性构成影响，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。我们一 致同意提交公司董事会审议。

    本事项尚需提交公司股东大会审议，北海永盟投资合伙企业（有限合伙）、 北海利兹利投资合伙企业（有限合伙）、ShowWorld HongKong Limited和WB Online Investment Limited作为关联股东回避表决。

    （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易      关联人      2023 年度预计 2023 年度实际发生 预计金额与实际发生金
 类别                      金额（万元）    额（万元）      额差异较大的原因

        实际控制人之一新浪                                本期受市场环境波动，
采购商品 集团及其关联方（除      40,000.00        10,198.44 业务端执行收到影响。
及接受劳    上市公司外）

  务

                小计              40,000.00        10,198.44        —

        实际控制人之一新浪                                本期受市场环境波动，
出售商品 集团及其关联方（除      50,000.00        20.440.49 业务端执行收到影响。
及提供劳    上市公司外）

  务

                小计              50,000.00        20.440.49        —

    （三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

 关联交易                    2024 年度预计 上年实际发生金额 本次预计金额与上年实
  类别        关联人      金额（万元）    （万元）    际发生金额差异较大的
                                                                    原因

          实际控制人之一新浪                              本期受市场环境波动，业
 采购商品 集团及其关联方（除      20,000.00        10,198.44  务端执行收到影响。
 及接受劳    上市公司外）

    务

                  小计            20,000.00        10,198.44          —

          实际控制人之一新浪                              本期受市场环境波动，业
 出售商品 集团及其关联方（除      30,000.00        20.440.49  务端执行收到影响。
 及提供劳    上市公司外）

    务

                  小计            30,000.00        20.440.49          —

    二、主要关联方介绍和关联关系

    （一）实际控制人之一新浪集团（SINACorporation）

    注册地：开曼

    公司性质：Exempted Company（豁免公司）


  关联关系：新浪集团系公司实际控制人之一，与李檬共同控制公司，通过
WB Online Investment Limited、ShowWorld HongKong Limited 合计间接控制公司
26.57%股权。

    三、关联交易的主要内容和定价政策

  公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

    四、关联交易目的及对公司的影响

  公司与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，均以市场价格为定价标准。公司利用自身优势积极与关联方开展业务，有利于实现双方资源互补，促进公司业务发展，提高公司经营业绩，保证公司持续健康发展。

  公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，不存在相互损害或输送利益的情形，没有损害公司和全体股东的利益。

  公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，上述关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

    五、授权事项

  为提高管理效率，提请股东大会审议批准前述额度的日常关联交易额度，并提请股东大会授权公司管理层具体执行 2024 年度日常关联交易事项，审核并签署相关法律文件，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                            天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
                                              二〇二四年四月二十三日