光弘科技:预计2024年度日常关联交易公告

【摘要】证券代码：300735证券简称：光弘科技公告编号：2024-013号惠州光弘科技股份有限公司预计2024年度日常关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情...

  证券代码：300735          证券简称：光弘科技          公告编号：2024-013 号

                惠州光弘科技股份有限公司

              预计 2024 年度日常关联交易公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、 日常关联交易基本情况

      1、日常关联交易概述

      2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
  于公司 2024 年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事唐建兴、邹宗信、张
  鲁刚先生回避了本议案的表决。

      公司独立董事专门会议已认可了上述议案，并对本次预测发表了明确同意的

  独立意见。上述议案尚需提交公司年度股东大会的批准。

      2、预计日常关联交易类别和金额

      在上述交易总额上限范围内的关联交易，将不再另行提交董事会、股东大会
  审议。

 关联交易    关联人  关联交易  关联交易  2024年预计  截至披露日已发  上年发生金
  类别                  内容    定价原则  金额（万元） 生金额（万元）  额（万元）

向关联人              委托公司

销售产品、 华勤系    生产、加 市场定价      240,000          21,455      99,565
商品                  工产品

向关联人  华勤系    材料采购  市场定价      40,000          5,095      19,114
采购材料

向关联人              委托公司

销售产品、 龙旗系：  生产、加 市场定价      120,000          20,931      34,994
商品                  工产品

向关联人  龙旗系    材料采购  市场定价      40,000          6,659      22,330
采购材料

接受关联  星 华 电 子 租赁厂房

人提供的  （惠州）有            市场定价        1,000            173        628
租赁      限公司    及宿舍


 关联交易    关联人  关联交易  关联交易  2024年预计  截至披露日已发  上年发生金
  类别                  内容    定价原则  金额（万元） 生金额（万元）  额（万元）

接受关联  创隆顾问有 提供咨询

人提供的                        市场定价          200              -        162
咨询服务  限公司    服务

向关联人销 光弘投资有  备件销售  市场定价          150              29          43
售配件    限公司

向关联人采 光弘投资有  备件采购  市场定价          150              31          48
购配件    限公司

                  合计                        441,500          54,372    176,884

  3. 上一年度日常关联交易实际发生情况

  关联交易类别      关联人    关联交易内容  关联交易  2023年预计  实际发生金
                                                定价原则  金额（万元） 额（万元）

 向关联人销售产品、 华勤系      委托公司生产、 市场定价      210,000      99,565
 商品                            加工产品

 向关联人采购材料  华勤系      材料采购        市场定价      22,000      19,114

 向关联人销售产品、 龙旗系      委托公司生产、 市场定价      38,000      34,994
 商品                            加工产品

 向关联人采购材料  龙旗系      材料采购        市场定价      28,000      22,330

 向关联人采购材料  益驾系      材料采购        市场定价                      296

 向关联人销售产品、 益驾系      委托公司生产、 市场定价      15,000        7,321
 商品                            加工产品

 接受关联人提供的  星华电子（惠 租赁厂房及宿舍  市场定价        1,000          628
 租赁              州）有限公司

 接受关联人提供的  创隆顾问有  提供咨询服务    市场定价          200          162
 咨询服务          限公司

 向关联人销售配件    光 弘 投 资 有 备件销售        市场定价                          43
                    限公司

 向关联人采购配件    光 弘 投 资 有 备件采购        市场定价                          48
                    限公司

                          合计                                314,200    184,500

  二、 关联人介绍和关联关系

      1、基本情况

      （1）华勤系


    关联方名称      法定代表        注册资本                  主营业务

                        人

华勤技术股份有限公  邱文生    72,425.241 万元人民  智能终端硬件的生产制造销售

司                              币

东莞华贝电子科技有  陈晓蓉    90,000 万元人民币    智能终端硬件的生产制造销售

限公司

南昌华勤电子科技有  陈晓蓉    204,100 万元人民币  智能终端硬件的生产制造销售

限公司

上海勤允电子科技有  洪毅峰    5,000 万元人民币    智能产品软、硬件的销售与服务
限公司

HECL TECHNOLOGY    ARUN      100,000 卢比        智能硬件产品的销售

PRIVATE LIMITED    KUMAR

HUAQIN TELECOM HONG

KONG                吴振海    393,102,190HKD      物料采购与产品销售

LIMITED

HQ TELECOM          崔国鹏    5000SGD            物料采购与产品销售

SINGAPORE PTE.LTD

东莞华誉精密技术有  赵小毅    30,000 万元人民币  智能终端硬件的部件产品的研发、
限公司                                              制造与销售

（2）龙旗系

    关联方名称      法定代表        注册资本                  主营业务

                        人

 龙旗电子（惠州）有  葛振纲    30,000 万元人民币    智能手机、平板电脑以及各类 AIoT
 限公司                                              智能终端产品的研发、制造与销售

 南昌龙旗信息技术  葛振纲    200,000 万元人民币  智能手机、平板电脑以及各类 AIoT
 有限公司                                            智能终端产品的研发、制造与销售

                    董事：葛振

 Longcheer  Mobile  纲、Hemant  10 万卢比            印度业务拓展及销售

 (India) Pvt Ltd.  Kumar

                    Sharma

 Longcheer          董事：葛振

 Telecommunication  纲        1.00 美元            海外交易主体

 Company Ltd.

 龙旗通信技术（香  董事：葛振  1.00 万港元          海外交易主体

 港）有限公司      纲、杜军红


 上海龙旗科技股份  杜军红    46509.6544 万元人民  智能手机、平板电脑以及各类 AIoT
 有限公司                      币                  智能终端产品的研发、制造与销售

（3）益驾系

  1）西安益驾智能科技有限公司

  法定代表人：魏磊涛

  注册资本：壹仟万元人民币

  主营业务：智能驾驶辅助安全系统及部件、自动驾驶系统及部件、智能驾驶
舱系统及部件、智交通系统及部件、汽车娱乐系统及部件的技术开发、生产、销
售，车载通讯产品的技术服务，车联网系统技术服务，货物与技术的进出口经营

  2））嘉瑞科电子有限公司

  法定代表人：魏磊涛

  注册资本：1 万港币

  主营业务：通信电子、车载电子的研发、生产、销售、服务，国际贸易

  （4）星华电子（惠州）有限公司

  法定代表人：刘冠尉

  注册资本：1,906.14 万美元

  主营业务：物业出租

  （5）创隆顾问有限公司

  法定代表人：陈慧

  注册资产：2 元港元

  主营业务：提供咨询服务

  （6）光弘投资有限公司

  董事：唐建兴

  注册资产：24,742 万港元

  主营业务：提供投资控股

  2、与上市公司的关联关系

  （1）华勤系

  华勤技术股份有限公司为公司董事邹宗信担任高级副总裁的公司，通过子公

司海勤通讯香港有限公司间接持有本公司 5.59%的股权。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 的规定，华勤技术股份有限公司与公司构成关联关系。
  东莞华贝电子科技有限公司、南昌华勤电子科技有限公司、上海勤允电子科技有限公司、HECLTechnology Pvt Ltd 等为公司间接股东华勤技术股份有限公司的控股子公司。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 的规定，与公司构成关联关系。

  （2）龙旗系

  龙旗电子（惠州）有限公司、南昌龙旗信息技术有限公司为公司间接股东上海龙旗科技股份有限公司的全资子公司，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 的规定，与公司构成关联关系。

  （3）益驾系

  西安益驾智能科技有限公司为公司直接投资 15%的公司，嘉瑞科电子有限公司为其子公司。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 的规定，与公司构成关联关系。

  （4）星华电子（惠州）有限公司

  星华电子（惠州）有限公司为公司监事会主席刘冠尉担任董事长兼总经理的公司。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 的规定，与公司构成关联关系。