立昂微:立昂微第四届董事会第三十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：605358证券简称：立昂微公告编号：2024-039债券代码：111010债券简称：立昂转债杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：605358              证券简称：立昂微              公告编号：2024- 039
债券代码：111010              债券简称：立昂转债

              杭州立昂微电子股份有限公司

          第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2024
年 4 月 22 日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室
以现场方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

  （一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

  （四）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  （五）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》


  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  （六）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  （七）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  （八）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除
回购专户中股份数量）为基数，向全体股东每 10 股派发 0.85 元现金红利（含税）。截至 2024
年 3 月 31 日，公司总股本为 676,855,027 股,扣除回购专户中股份数量 2,593,500 股，现金股
利分派的股份基数为 674,261,527 股，以此计算预计派发现金红利 57,312,229.80 元（含税）。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  （九）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  （十）审议通过了《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  涉及董事自身薪酬事项的，该董事属于利益相关方执行回避表决。

  本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  （十一）审议通过了《关于 2023 年度公司高管薪酬的议案》

  本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联董事陈平人、吴能云回避表决。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十二）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

  根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及控股子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 45 亿元的贷款综合授信额度（不含低风险业务授信额度）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  （十三）审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  （十四）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及预计 2024 年度日常关联
交易情况的议案》

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关联董事王敏文回避表决，基于谨慎性原则董事吴能云、王昱哲回避表决。

  本议案经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  （十五）审议通过了《关于<立昂微 2023 年度环境、社会与公司治理报告>的议案》

  公司根据 2023 年实际情况编制《立昂微 2023 年度环境、社会与公司治理报告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会 ESG 委员会审议通过。

  （十六）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

  公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则计提资产减值准备，依据充分，能够更加公允地反映公司资产状况。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  （十七）审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

  在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目完成期限延长至 2026 年 5 月。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  （十八）审议通过了《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  （十九）审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。

    特此公告。

                                                杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                                                                2024 年 4 月 23 日