经纬辉开:董事会决议公告
2024年04月22日 21:13
【摘要】证券代码:300120证券简称:经纬辉开公告编号:2024-30天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津经纬辉开光电股份有限...
证券代码:300120 证券简称:经纬辉开 公告编号:2024-30 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第四次会议于北京时间2024年4月22日9:00以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年4月13日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式,审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 本次会议上,审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。同时公司独立董事分别向董事会提交了述职报告,并将在 2023年年度股东大会上进行述职。 本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司 2023 年度经审计的财务报告的议案》 本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本次会议上,审议通过了 2023 年度经审计的财务报告,具体内容详见中国 2023 年度审计报告》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 四、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 《天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年年度报告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 五、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 六、审议通过了《关于2023年度内部控制的自我评价报告的议案》 本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 《2023 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 七、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期为一年。 本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 八、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经信永中和会计师事务所审计,公司 2023 年度实现净利润(母公司)-11,458,999.87 元,依据《公司章程》规定,由于母公司亏损不需要提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润 122,072,506.57 元,减 2022 年度已分配利润 28,719,696.45 元,截至 2023 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为 81,893,810.25 元。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,为保障公司正常生产经营和未来发展,经董事会研究,公司拟定 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案已经第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 九、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 《天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 十、审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。 第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了该事项。 《关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 十一、审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 鉴于本议案所有董事利益相关均回避表决,故该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议; 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 十二、审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 本项表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。 关联董事陈建波、刘冬梅、HOO YONG KEONG 回避表决。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 十三、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十四、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 为真实反映公司财务状况和资产价值,2023年末公司对各类资产进行了清查,并进行分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值迹象,依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,公司需对可能发生减值的相关资产进行计提信用减值准备、资产减值准备。 公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,能公允的反映公司的资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠, 具有合理性。 本项表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 十五、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 公司拟定于2023年5月17日下午14:30,在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会,审议第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次次会议审议通过,尚需提交股东大会审议的议案。 本项表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 《关于召开2023年年度股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日
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