经纬辉开:关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告

【摘要】证券代码：300120证券简称：经纬辉开公告编号：2024-32天津经纬辉开光电股份有限公司关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津经纬辉...

证券代码：300120          证券简称：经纬辉开      公告编号：2024-32
            天津经纬辉开光电股份有限公司

    关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津经纬辉开光电股份有限公司于2024年4月22日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、公司 2023 年度利润分配方案

  经信永中和会计师事务所审计，公司 2023 年度实现净利润（母公司）-11,458,999.87 元,依据《公司章程》规定，由于母公司亏损不需要提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 122,072,506.57 元，减 2022 年度已分配利润
28,719,696.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
81,893,810.25 元。

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在兼顾公司发展、长远利益以及股东利益的前提下，经董事会研究，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

    二、2023 年度不进行利润分配的原因

  根据《公司章程》规定，由于 2023 年度母公司亏损，不满足公司利润分配条件。综合考虑公司的整体发展规划，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，更好的保障全体股东的长远利益。经董事会研究，拟定公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    三、相关审批程序和审核意见

  1、独立董事专门会议审议情况


  公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经认真审议，独立董事一致认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此，我们同意本次利润分配方案，并且同意将该议案提交公司董事会审议。

  2、董事会意见

  经审议，董事会认为：鉴于 2023 年度母公司亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  3、监事会审议意见

  与会监事经审议认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意此分配预案。

    四、其他说明

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第六届董事会第四次会议决议；

  2、第六届监事会第三次会议决议；

  3、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议

  特此公告。

                                  天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 23 日