海马汽车:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000572证券简称：海马汽车公告编号：2024-16海马汽车股份有限公司监事会十一届十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况海马汽车股...

证券代码：000572              证券简称：海马汽车          公告编号：2024-16

              海马汽车股份有限公司

        监事会十一届十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十一届十二次会
议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4
月 19 日在海口红燕堂酒店 1001 会议室召开。

  本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议
由胡建监事长主持，会议的召集、召开程序符合公司法及公司章程的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

  （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （三）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  会议同意公司 2023 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。
  （四）审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。


  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司监事会及监事保证公司 2023 年度内部控制评价报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

  （五）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司监事会及监事保证公司 2023 年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《公司 2023 年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《公司 2023年年度报告全文及摘要》。

  （六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

  三、备查文件

  公司监事会十一届十二次会议决议。

  特此公告

                                    海马汽车股份有限公司监事会
                                          2024 年 4 月 23 日