运机集团:第五届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：001288证券简称：运机集团公告编号：2024-062四川省自贡运输机械集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召...

 证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2024-062
                四川省自贡运输机械集团股份有限公司

                  第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 22 日在公司 418 会议室以现场及通讯相结合的方式召开第五届监事会第一次会议。经全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求，本次会议通知于公司 2023年年度股东大会后以电话及口头通知方式发出。全体监事共同推举范茉女士主持本次会议。应当出席本次会议的监事共 3 人，实际参会的监事共 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，形成如下决议：

  1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  同意选举范茉女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                        四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
                                                2024 年 4 月 22 日