光大同创:2023年度董事会工作报告

【摘要】深圳光大同创新材料股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责...

              深圳光大同创新材料股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

  2023 年度，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责的开展各项工作，持续完善公司治理水平、不断提升规范运作能力。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

    一、2023 年公司整体经营情况

    （一）公司整体经营数据

  2023 年，面对外部复杂多变的市场环境和日趋激烈的市场竞争格局，公司董事会积极推动公司治理水平提升，支持公司管理层聚焦主业务，有效贯彻落实公司年度经营计划，取得了较好的经营成果。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 205,102.25 万元，同比增长 60.50%。
2023 年度公司实现营业收入 100,651.86 万元，同比增长 1.09%。公司实现归属于上市公司股东的净利润 11,466.52 万元，同比增长 0.70%。

  公司注重创新发展，持续加大技术研发，2023 年研发投入 5,244.82 万元，
同比增长 24.06%。

    （二）所处行业地位及公司定位

  公司是国家高新技术企业，经过十余年的发展，目前具有成熟的生产工艺、专业的研发人员、丰富的管理经验，凭借优质的服务客户能力和快速的响应客户能力，获得了国内外知名消费电子企业的认可。

  公司除了深耕消费电子领域外，积极拓展其他领域业务。公司以材料的轻量化、环保化为发展方向，定位为“绿、轻、新”的发展策略，专注于环保、轻量
化、新工艺改良等发展方向，提供围绕成本优化、工艺创新、材料研发为策略的综合解决方案，并且不断推广至新的客户领域，形成以“绿、轻、新”为中心，多个应用领域拓展的“3+N”格局。

  公司贯彻以客户为中心的策略，积极在原有客户基础上配合研发及推广新产品；同时将成功的产品案例拓展至新客户，丰富了公司的产品线，进一步增强了公司的产品力及竞争力。

    二、2023 年董事会及专门委员会运作情况

    （一）董事会召开情况

  2023 年，董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。公司各董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

  2023 年，公司董事会共召开 11 次会议，具体情况如下：

  序号  召开日期    会议届次                    审议议案

                    第一届董事  关于公司为全资子公司提供担保的议案

  1  2023.1.13  会第二十七  关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会
                      次会议    的议案

                    第一届董事  关于同意部分高级管理人员、核心员工设立
  2  2023.2.17  会第二十八  专项资产管理计划参与公司首次公开发行股
                      次会议    票并在创业板上市战略配售的议案

                                关于决定募集资金专户的议案

                                关于延长公司首次公开发行股票并在创业板
                    第一届董事  上市决议有效期的议案

  3  2023.2.18  会第二十九  关于提请股东大会延长授权董事会办理与首
                      次会议    次公开发行股票并在创业板上市有关事宜决
                                议有效期的议案

                                关于公司为全资子公司提供担保的议案

                    第一届董事  关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分
  4    2023.3.7  会第三十次  行申请银行综合授信的议案

                      会议    关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会
                                的议案

                    第一届董事

  5  2023.3.28  会第三十一  关于公司 2022 年财务报告的议案

                      次会议


                            关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
                第一届董事  议案

6  2023.4.26  会第三十二  关于部分募集资金投资项目增加实施主体的
                  次会议    议案

                            关于使用自有资金进行委托理财的议案

                            关于公司 2023 年第一季度报告的议案

                            关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案
                            关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
                            关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
                            关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
                            关于<公司内部控制自我评价报告>的议案
                            关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议
                            案

                            关于预计公司 2023 年度担保的议案

                            关于预计公司 2023 年度银行综合授信额度
                            及授权的议案

                            关于变更公司注册资本、公司类型、修订
                第一届董事  《公司章程》及办理工商变更登记的议案
7  2023.5.16  会第三十三  关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
                  次会议    已支付发行费用的自筹资金的议案

                            关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
                            议案

                            关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
                            伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

                            关于公司 2023 年度董事薪酬及独立董事津
                            贴的议案

                            关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案
                            的议案

                            关于修订《股东大会议事规则》的议案

                            关于修订《董事会议事规则》的议案

                            关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案

                            关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要
                            的议案

                            关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使
                            用情况的专项报告的议案

                第一届董事  关于调整公司组织架构的议案

8  2023.8.28  会第三十四  关于注销子公司的议案

                  次会议    关于公司为控股孙公司提供担保的议案

                            关于公司开展跨境资金池业务的议案

                            关于部分募投项目新增实施主体、实施地点
                            的议案

                            关于修订公司部分内部管理制度的议案


                              关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议
                              案

                              关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议
                              案

                第一届董事

 9  2023.10.25  会第三十五  关于公司 2023 年第三季度报告的议案

                  次会议

                              关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非
                              独立董事候选人的议案

                              1.1 提名马增龙先生为第二届董事会非独立
                              董事候选人的议案

                              1.2 提名张京涛先生为第二届董事会非独立
                              董事候选人的议案

                              1.3 提名马英女士为第二届董事会非独立董
                              事候选人的议案

                              1.4 提名王辉先生为第二届董事会非独立董
                              事候选人的议案

                              关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独
                              立董事候选人的议案

                              2.1 提名唐都远先生为第二届董事会独立董
                              事候选人的议案

                第一届董事  2.2 提名冯泽辉先生为第二届董事会独立董
10  2023.12.8  会第