杰创智能:2023年度董事会工作报告

【摘要】杰创智能科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度（以下简称“报告期”），公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》等制度规定，积极开...

            杰创智能科技股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

    2023 年度（以下简称“报告期”），公司董事会严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》等制度规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责和义务，严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下：

    一、2023 年度公司经营情况

    2023 年，国际形势复杂多变，全球经济发展不稳定性持续增加，国内经济
发展也面临了产业恢复趋缓的严峻形势，多种因素相互交织为公司发展带来了更多的挑战。面对严峻的市场环境，公司在董事会的领导下，持续深化管理改革，不断优化公司治理结构，推进技术研发和创新，积极探索新的业务领域，不断提高公司品牌影响力，产品和服务的市场竞争力，为公司未来发展奠定坚实的基础。
    截至 2023 年末，公司总资产 232,120.50 万元，较 2022 年末增长 3.20%；
净资产 159,730.55 万元，较 2022 年末减少 0.86%；报告期内，公司实现营业总
收入 85,316.96 万元，较上年同期增加 13.67%；实现归属于上市公司股东的净利润为 662.03 万元，较上年同期下降 88.24%。

    二、董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    2023 年公司董事会共召开 5 次会议，会议的通知、召集、召开与表决程序
均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定。董事会会议召开的具体情况如下：

 序号  召开时间    会议名称                  审议通过的议案

  1    2023 年 2  第三届董事会  《关于为全资子公司提供担保的议案》

      月 27 日  第十六次会议

                                《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

  2    2023 年 4  第三届董事会  《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

      月 24 日  第十七次会议  《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

                                《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》


                                《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

                                《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预
                                案的议案》

                                《关于公司<2022 年度社会责任报告>的议案》

                                《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议
                                案》

                                《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

                                《关于<2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报
                                告>的议案》

                                《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
                                《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
                                议案》

                                《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信
                                额度并接受关联方提供担保的议案》

                                《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往
                                来情况的议案》

                                《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
                                《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工
                                商变更登记的议案》

                                《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

                                《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
        2023 年 8  第三届董事会  《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况
    3    月 28 日  第十八次会议  的专项报告>的议案》

                                《关于制定自愿性信息披露制度的议案》

                                《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

        2023 年 10  第三届董事会  《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台
    4    月 25 日  第十九次会议  暨关联交易的议案》

                                《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

        2023 年 12  第三届董事会  《关于公司部分募投项目延期的议案》

    5    月 1 日  第二十次会议  《关于公司部分房产变更为投资性房地产的议案》

    （二）董事会召开股东大会并对股东大会决议的执行情况

    报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，由董事会召集，股东大会的召集、
 召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议的具体情况如下：

序号  召开时间    会议名称                    审议通过的议案

      2023 年 5  2022 年年度股  《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

 1    月 16 日      东大会    《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

                                《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》


                              《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

                              《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案
                              的议案》

                              《关于董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

                              《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

                              《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
                              《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
                              案》

                              《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额
                              度并接受关联方提供担保的议案》

                              《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
                              更登记的议案》

                              《关于变更公司非职工代表监事的议案》

    公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

    （三）董事会各专门委员会履职情况

    1、战略委员会的履职情况

    报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，全体委员均亲自出席会议，战略委
员会严格按照相关法律法规及公司章程、董事会战略发展委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。

    2、审计委员会的履职情况

    报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自出席会议，审议了
定期报告、利润分配预案、内部控制评价报告、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、使用闲置自有资金进行现金管理、向银行申请综合授信额度和续聘审计机构等相关议案。

    3、薪酬与考核委员会的履职情况

    报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，全体委员均亲自出席会议。
薪酬与考核委员会按照公司章程、薪酬与考核委员会议事规则的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

    4、提名委员会的履职情况

    报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议，全体委员均亲自出席会议。提名
委员会依照相关法规及《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了 1 次会议，审查并确定了专门委员会委员候选人的任职资格。
    （四）独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

    （五）信息披露工作情况

    报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，及时、准确、全面地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2023 年度共披露各类公告 161 份，让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者的知情权和参与权等合法权益得到最大程度的保障。

    （六）投资者关系管理情况

    公司董事会高度重视投资者关系管理，报告期内，公司不断加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门的联系，通过互动易平台回复、电话咨询、股东大会