唯科科技:2023年度独立董事述职报告(李辉)

【摘要】厦门唯科模塑科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（李辉）各位股东、股东代表：本人李辉，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本人2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券...

              厦门唯科模塑科技股份有限公司

            2023 年度独立董事述职报告（李辉）

各位股东、股东代表：

  本人李辉，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、独立董事的基本情况

  （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

  李辉，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任厦门理工学院材料成型及控制工程系副教授，厦门市高效精密智能制造工程技术研究中心主任助理，厦门市模具行业协会副会长、特聘专家，厦门模具工程公共服务技术中心特聘专家，专心护康（厦门）科技有限公司执行董事、经理、财务负责人，以及本公司独立董事。

  （二）独立性说明

  报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

    二、独立董事年度履职概况

  （一）出席董事会及股东大会的情况

  2023 年度，本人亲自出席了 8 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为
出席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

  报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，本人作为公司第二届董事会独立董事，出席了 4 次股东大会。每次会议之前，本人均会详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。报告期内，股东大会及董事会会议所做出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

                          董事会                              股东大会

                          参会情况                            参会情况

 应出席  现场出  通讯出  委托出  缺席  是否连续两次未    列席次数

 次数    席次数  席次数  席次数  次数    亲自参加会议

  8        0        8      0      0          否            4

  （二）与董事会专门委员会工作情况

  本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人召集会议 3 次，第二届董事会提名委员会委员参加会议 1 次，均亲自出席，无缺席或委托出席情况发生。按照有关文件的相关规定和要求，本人在 2023 年度履行了如下职责：

  1、薪酬与考核委员会

  会议届次      召开时间                  相关事项                意见
                                                                      类型

                                《关于调整公司2022年限制性股票激励

 第二届董事会                  计划首次授予激励对象名单及授予数量  同意
 薪酬与考核委  2023 年 2 月 4 日  的议案》

 员会第一次会

    议                        《关于向2022年限制性股票激励计划激  同意
                                励对象授予限制性股票的议案》

 第二届董事会

 薪酬与考核委  2023年4月15日  《关于2023年度董事、监事、高级管理  同意
 员会第二次会                  人员薪酬方案的议案》

    议
 第二届董事会

 薪酬与考核委  2023年12月20日  《关于向2022年限制性股票激励计划激  同意
 员会第三次会                  励对象授予预留限制性股票的议案》

    议


  2、提名委员会

  会议届次      召开时间                  相关事项                意见
                                                                      类型

                                《关于选举公司第二届董事会专门委员  同意
                                会委员的议案》

 第二届董事会

 提名委员会第  2023年1月12日  《关于聘任公司高级管理人员的议案》    同意
  一次会议

                                《关于聘任公司证券事务代表的议案》    同意

  （三）行使独立董事职权的情况

  1、履行独立董事职责情况

  在规范运作上，本人作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。通过现场及通讯等方式听取相关人员汇报，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使独立职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。在公司经营上，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司主营业务及行业的影响。基于独立判断的立场，按照相关规定就以下事项发表了相关意见：

 序  会议届次  召开时间              会议议案                  意见

 号                                                                类型

                            《关于选举公司第二届董事会董事长      同意

                            的议案》

    第二届董              《关于选举公司第二届董事会专门委      同意

 1  事会第一  2023年1月  员会委员的议案》

      次会议      12 日

                            《关于聘任公司高级管理人员的议案》  独立意见、
                                                                  同意

                            《关于聘任公司证券事务代表的议案》    同意


                          《关于调整公司2022年限制性股票激    独立意见、
                          励计划首次授予激励对象名单及授予      同意

                          数量的议案》

    第二届董              《关于向2022年限制性股票激励计划    独立意见、
2  事会第二  2023年2月  激励对象首次授予限制性股票的议案》    同意

    次会议      8日

                          《关于使用部分闲置募集资金进行现    独立意见、
                          金管理的议案》                        同意

                          《关于召开2023年第二次临时股东大      同意

                          会的议案》

                          《关于<2022年年度报告>全文及摘要      同意

                          的议案》

                          《关于<2022年度总经理工作报告>的      同意

                          议案》

                          《关于<2022年度董事会工作报告>的      同意

                          议案》

                          《关于<2022年度财务决算报告>的议      同意

                          案》

                                                              事前认可意
                          《关于2022年度利润分配预案的议案》  见、独立意
                                                                见、同意
    第二届董  2023年4月  《关于<2022年度内部控制自我评价报  独立意见、
3  事会第三    25日    告>的议案》                            同意

    次会议

                          《关于<2022年度非经营性资金占用及  独立意见、
                          其他关联资金往来情况汇总表>的议案      同意

                          》

                          《关于<2022年度募集资金存放与使用  独立意见、
                          情况的专项报告>的议案》              同意

                          《关于2023年度日常关联交易预计的  独立意见、
                          议案》                              同意

                          《关于2023年度董事薪酬方案的议案》 独立意见、
                                                            同意

                          《关于2023年度非董事高级管理人员  独立意见、
                          薪酬方案的议案》                    同意


                                                              事前认可意
                          《关于拟续聘会计师事务所的议案》    见、独立意