万辰集团:关于召开公司2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300972证券简称：万辰集团公告编号：2024-047福建万辰生物科技集团股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福建万辰...

证券代码：300972        证券简称：万辰集团        公告编号：2024-047
            福建万辰生物科技集团股份有限公司

          关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
21 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 14:00 开始；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2024 年 5 月 8 日

  7、会议出席对象：

  （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：福建漳浦台湾农民创业园公司会议室

    二、会议审议事项

    1、会议审议事项

 提案                                                              备注

 编码                        提案名称                          该列打勾的栏
                                                                  目可以投票

 100  总议案：除累积投票提案外所有提案                              √

 非累积投票提案

 1.00  《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》                    √

 2.00  《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》                    √

 3.00  《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》                    √

 4.00  《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》                      √

 5.00  《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》                        √

 6.00  《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                        √

 7.00  《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方      √

      案的议案》

 8.00  《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）绩效方案的议案》            √

 9.00  《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》                    √

 10.00  《关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的议案》        √

 11.00  《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》          √

 12.00  《关于关联方为公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度提      √

      供担保暨关联交易的议案》

 13.00  《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》      √


 提案                                                              备注

 编码                        提案名称                          该列打勾的栏
                                                                  目可以投票

 14.00  《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目      √

      的议案》

 15.00  《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发      √

      行股票相关事宜的议案》

 16.00  《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》                          √

    2、特别提示：

  上述议案（除议案 7.00、8.00 直接提交股东大会审议外）已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事将在本次股东大会上述职。其中议案 10.00、15.00 必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。本次股东大会的股权登记
日为 2024 年 5 月 8 日，上述股权登记日登记的公司股东中，涉及审议关联事项
的关联股东需回避表决。

    三、会议登记事项

  1、登记方法：

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三），以便登记确认。


  传真或信函在 2024 年 5 月 10 日下午 16:30 前传真或送达公司证券事务部，
来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技集团股份有限公司证券事务部，邮编：363204（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  2、登记时间：2024 年 5 月 10 日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。
  3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技集团股份有限公司证券事务部。

  4、会务联系人：王宇宁

  联系电话：0596-6312889  传真：0596-6312860

  邮箱地址：wanchen@wcswkj.com

  5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、附件

  1、《参加网络投票的具体操作流程》；

  2、《授权委托书》；

  3、《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会参会股东登记表》。

    六、备查文件

  1、第四届董事会第十一次会议决议；

  2、第四届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。


  福建万辰生物科技集团股份有限公司
                            董事会
                  2024 年 4 月 23 日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、投票代码：350972

  2、投票简称：万辰投票

  3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15—下午
15:00 期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                            授权委托书

  兹全权委托        （先生/女士）代表本人（本公司）        （姓名
/单位名称）出席福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

 提 案                                            备注          同  反  弃
 编码  提案名称                                  该列打勾的栏  意  对  权
                                                目可以投票

 100