丰立智能:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：301368证券简称：丰立智能公告编号：2024-019浙江丰立智能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年4月1...

 证券代码：301368      证券简称：丰立智能        公告编号：2024-019
            浙江丰立智能科技股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2023 年 4 月 19 日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东
大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，
现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：

  本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、股东大会会议召开时间：

  （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30

  （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；


  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2024 年 5 月 8 日(星期三）

  7、出席对象：

  （1）截至 2024 年 5 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9 号一楼会议室

  二、股东大会审议事项

  1、审议事项

                                                        备注

 提案编码                    提案名称                  该列打勾的
                                                        栏目可以投
                                                        票

100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投
票提案

1.00        《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》          √

2.00        《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》          √

3.00        《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》          √

4.00        《关于<2023 年财务决算报告>的议案》              √

5.00        《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》          √

6.00        《关于续聘会计师事务所的议案》                    √

7.00        《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》    √

8.00        《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》    √

9.00        《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的      √

          议案》


10.00      《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金      √

          管理的议案》

11.00      《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》          √

12.00      《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定      √

          对象发行股票的议案》

  以上议案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》《第三届监事会第三次会议决议公告》及相关公告。

  上述议案中，议案 12 为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议的第 5、6、10、12 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、会议登记和会务事项

  1、会议登记等事项

  （1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、代理人身份证办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或电子邮件请在 2024 年 5 月 9
日 17:00 前送达证券事务部。来信请寄：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9号丰立智能董事会办公室。邮编：318025（信封请注明“股东大会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  2、登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。

  3、登记地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9 号浙江丰立智能科技股份有限公司董事会办公室（邮编：318025），信函请注明“股东大会”字样。

  4、注意事项：

  出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；

  出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。

  5、会议联系方式

  联系人：于玲娟

  电话：0576-84875999

  传真：0576-84875999

    四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

  1、第三届董事会第三次会议决议；

  2、第三届监事会第三次会议决议。

  特此通知。

                                  浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日
附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351368”；投票简称：“丰立投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过本所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

              浙江丰立智能科技股份有限公司

              2023 年年度股东大会授权委托书

  兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江丰立智能科技

股份有限公司 2023 年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无
指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

                                            备注

 提案编                                      该列打  同意  反对    弃权
  码                提案名称              勾的栏

                                            目可以

                                            投票

100    总议案：除累积投票提案外的所有提案    √

非累积投票提案

1.00    《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议    √

        案》

2.00    《关于<202