万讯自控:公司章程

【摘要】深圳万讯自控股份有限公司公司章程（尚需提交2023年年度股东大会审议通过）2024年4月目录目录......2第一章总则......3第二章经营宗旨和范围......3第三章股份......4第一节股份发行......4第二节股份增减和回购...

 深圳万讯自控股份有限公司

            公 司 章 程

（尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过）

              2024 年 4 月


                                  目    录


    目    录...... 2

第一章  总  则...... 3

第二章  经营宗旨和范围......3

第三章  股  份...... 4

    第一节  股份发行...... 4

    第二节  股份增减和回购......5

    第三节  股份转让...... 6

第四章  股东和股东大会......7

    第一节  股东...... 7

    第二节  股东大会的一般规定......9

    第三节  股东大会的召集......12

    第四节  股东大会的通知......13

    第五节  股东大会的召开......14

    第六节  股东大会提案......16

    第七节  股东大会的表决和决议......17

第五章  董事会...... 20

    第一节  董事...... 20

    第二节  独立董事......22

    第三节  董事会...... 25

    第四节  董事会秘书......30

第六章  高级管理人员......32
第七章 监事会...... 33

    第一节  监事...... 33

    第二节 监事会...... 33

    第三节  监事会决议......34

第八章  财务、会计和审计......35

    第一节  财务会计制度......35

    第二节  内部审计......37

    第三节  会计师事务所的聘任......38

第九章 通知...... 38

    第一节 通知...... 38

    第二节 公告...... 39

第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

    第一节  合并、分立、增资和减资......39

    第二节  解散和清算......40

第十一章  修改章程...... 41
第十二章  股东大会会议认为需要规定的其他事项...... 41
第十三章  附则...... 42

                                第一章  总  则

    第一条 为维护深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。公司
采取发起设立的方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9144030061888635X4。

    第三条 公司于 2010 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,800 万股，于 2010 年 8 月 27 日在深圳证券交易
所创业板上市。

    第四条 公司注册名称：深圳万讯自控股份有限公司。

    第五条 公司住址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 1－6 层，邮
政编码：518057。

    第六条 公司注册资本：人民币 29,194.3278 万元。

    第七条 公司营业期限为：永续经营。

    第八条 董事长为公司的法定代表人。

    第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人。

    第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。

                            第二章  经营宗旨和范围

    第十三条 公司的经营宗旨：通过建立现代企业制度,优化经营管理,发展高新技术产业，
利用先进的管理和科学技术，积极开拓国内外市场，把公司建成组织管理科学化、技术装备现代化、市场经营规模化的国内一流企业，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

    第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围: 生产经营自动化仪器仪表、数控系统
及加工中心、计算机软件、自动化工程。研发、生产和销售智能无线数据终端产品。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。房屋租赁、
场地出租、物业管理服务。经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的范围内从事经营活动。

                                第三章  股  份

                              第一节  股份发行

    第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司的资本划分为股份，每一股的金额相等。
    第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
有同等权利。

    同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

    第十七条 公司的股份总数为 29,194.3278 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民
币标明面值，每股面值 1.0 元。

    第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

    第十九条 公司发起人及认购股数见下表，公司因股东发生变化，导致公司股东名单变
更的，应依法办理变更登记，无需召开股东大会修订本章程。

    股东姓名或名称        身份证或执照号码      股份数(股)    股权比例(%)

 尊威贸易（深圳）有限公司    440301503******          11,036,000      20.5780

        傅宇晨            510212196307******        16,394,000      30.5687

          王洪              510222195808******        5,678,000      10.5873

        傅晓阳            510102197103******        5,678,000      10.5874

        孟祥历            230104197302******        4,606,400        8.5892

        郑维强            110108195704******        2,999,000        5.5920

        仇玉华            510215195702******        1,391,600        2.5948

        袁敏勋            510215195403******        1,391,600        2.5948

          毛琴              610113196710******          825,400        1.5391

        田光日            371100197403******          540,000        1.0069

        董慧宇            230706197511******          210,000        0.3916

          薛春              320304197509******          200,000        0.3729

        宗希福            510226197106******          220,000        0.4102

        唐远兴            510126197202******          210,000        0.3916

        孙宏伟            230102196802******          130,000        0.2424

          刘腾              430122198103******          120,000        0.2238

        刘文涛            630103197806******          130,000        0.2424

        陈彦达            652923197111******          110,000        0.2051

        邹念喜            210106198010******          130,000        0.2424

        高万永            120222198001******          100,000        0.1865

        李世成            510223198010******            90,000        0.1678

          蒋林              321081196108******            80,000        0.1492

        沙彬彬            320304197912******            80,000        0.1492


        高海涛            320923197802******            90,000        0.1678

        谢晓辉            440301198101******            90,000        0.1678

          熊轩              430302197810******            90,000        0.1678

        李光伟            230102197908******            80,000        0.1492

          胡超              510226197303******            80,000        0.1492

        梁金梅            220224197003******            90,000        0.1678

        袁敏谦            510215195606******            80,000        0.1492

          左梅              5102021972