华如科技:监事会决议公告

【摘要】证券代码：301302证券简称：华如科技公告编号：2024-020北京华如科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

  证券代码：301302              证券简称：华如科技            公告编号：2024-020
                北京华如科技股份有限公司

              第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

    北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024
年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件及
直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席王连芳召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

    公司监事会 2023 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监
事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东大会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况进行了监督，同意《2023 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监
事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《2023 年度财务决算报告》

    公司监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》公允的反映了公司 2023 年度的财
务状况和经营成果，同意公司《2023 年度财务决算报告》。

    公司《2023 年度财务决算报告 》具体 内容 详见 公司 同日于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》

    监事会认为《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真实反映了本报告期
公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息
真实、准确、完整。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同步刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》


    经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

    经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为公司本次使用超募资金人民币 12,000 万元用于永久性补充流动资金，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司将 12,000 万元超募资金永久性补充流动资金。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为在公司正常经营、募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，因此，监事会同意公司使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的自有资金及闲置募集资金（其中：闲置募集资金不超过 70,000 万元、自有资金不超过 30,000 万元），使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    9、《关于<2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计>的议案》
    经与会监事讨论，公司 2023 年度发生的日常关联交易价格公允、合理，没有损害
公司和其他非关联股东的利益；公司 2024 年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过《2024 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、行
政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

    鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的
2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    监事会认为本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，有利于保障公司未来持续稳健发展，符合全体股东的利益。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

    经审议，监事会认为：公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目相关款项，定期以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目人员薪酬发放的合规性，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    北京华如科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                                  北京华如科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                          2024 年 4 月 23 日