致远新能:2023年度董事会工作报告

【摘要】长春致远新能源装备股份有限公司2023年度董事会工作报告长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2023年工作中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳...

            长春致远新能源装备股份有限公司

                2023年度董事会工作报告

    长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2023年工作中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平不断提高，推动公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。
    现将2023年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2023年度公司整体经营情况

    2023年对于公司来说是收获颇丰的一年，公司营业收入创历史新高，公司营业收入与净利润双双实现快速增长，公司经营业绩实现正向增长，实现了扭亏为盈。报告期内，公司着力抢抓业务订单、提升产品品质，同时，积极拓展新业务、新客户，力求为客户提供更多的个性化、差异化产品和增值服务，不断提高客户满意度。公司坚持以客户价值为导向，聚力技术改造、转型升级、降本增效，全力推进公司高质量发展，以卓越的供应保障能力、领先的创新能力和完善的售后服务体系获得了市场和客户的肯定和认可。

    2023 年度公司实现营业收入 177,676.40 万元，比上年同期增长 971.39%；实现
归属于上市公司股东净利润 5,624.17 万元，比去年同期增长 209.07%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润 5,559.09 万元，比上年同期增长 188.45%；
截至 2023 年末，公司总资产达到 253,711.59 万元，同比增长 57.15%；归属于上市
公司股东的净资产 123,261.16 万元，同比增长 4.97%。
二、2023 年度董事会日常工作情况

    公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3 名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作，科学合法决策。董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认
真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责。

    报告期内，公司共召开7次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。会议决议均合法有效。

    公司结合有关监管要求和公司实际情况，修订了《董事会议事规则》《投资者关系管理制度》等制度，并制定了《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务所选聘制度》等制度，加上公司以往年度已经制定的章程、各项制度、细则，初步搭建了公司法人治理的制度框架，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规则，并为独立董事开展工作提供了进一步的保障，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

    会议具体情况如下：
（一）报告期内，董事会会议具体情况

序号    会议名称      时间                  审议通过的议案

 1  第二届董事会 2023.01.09  1、《关于对全资子公司提供担保的议案》

      第三次会议

 2  第二届董事会 2023.04.11  1、《关于全资子公司担保贷款追加抵押物的议
      第四次会议              案》

                                1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告〉的
                                议案》

                                2、《关于公司<2022 年度总经理工作报告〉的
                                议案》

                                3、《关于公司<2022 年度财务决算报告〉的议
                                案》

                                4、《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员
                                薪酬的议案》

                                5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

 3  第二届董事会 2023.04.24  6、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报
      第五次会议              告〉的议案》

                                7、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用
                                情况的专项报告〉的议案》

                                8、《关于公司<2022 年年度报告〉全文及其摘
                                要的议案》

                                9、《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议
                                案》

                                10、《关于公司<2023 年第一季度报告〉的议案
                                》

                                11、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉等公

                              司治理制度的议案》

                              11.1 《对外担保管理制度》

                              11.2 《对外投资管理制度》

                              11.3 《控股子公司管理制度》

                              11.4 《关联交易管理制度》

                              11.5 《规范与关联方资金往来的管理制度》

                              12、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉等
                              公司治理制度的议案》

                              12.1 《投资者关系管理制度》

                              12.2 《董事会审计委员会工作细则》

                              12.3 《董事会提名委员会工作细则》

                              12.4 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

                              12.5 《董事会战略委员会工作细则》

                              12.6 《信息披露事务管理制度》

                              12.7 《独立董事年报工作制度》

                              13、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办
                              理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议
                              案》

                              14、《关于 2022 年年度计提资产减值准备的议
                              案》

                              15、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议
                              案》

4  第二届董事会 2023.05.12  1、《关于聘任副总经理、董事会秘书兼证券事
    第六次会议              务代表的议案》

                              1、《关于公司<2023年半年度报告〉全文及其摘
                              要的议案》

                              2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使
                              用情况的专项报告的议案》

5  第二届董事会 2023.08.26  3、《关于2023年半年度计提资产减值准备的议
    第七次会议              案》

                              4、《关于延长部分募集资金投资项目实施期限
                              的议案》

                              5、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的
                              议案》

6  第二届董事会 2023.10.23  1、《关于公司<2023年第三季度报告〉的议案》
    第八次会议

                              1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登
    第二届董事会              记的议案》

7    第九次会议  2023.12.12  2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

                              2.1 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
                              2.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

                                2.3 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

                                2.4 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

                                2.5 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

                                2.6 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

                                2.7 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉

                                的议案》

                                2.8 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉