蓝箭电子:监事会决议公告

【摘要】证券代码：301348证券简称：蓝箭电子公告编号：2024-009佛山市蓝箭电子股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：301348        证券简称：蓝箭电子          公告编号：2024-009

                  佛山市蓝箭电子股份有限公司

                第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会

议的通知已于 2024 年 4 月 8 日向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司

会议室召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议
由监事会主席李永新主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报

告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  3、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司利润分配政策及《公司章
程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，符合投资者尤其是中小投资者的利益。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  4、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为：报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《2023 年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  5、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
  经审议，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。


    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 0 票。

  6、审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

  监事会认为：公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，变更后的会计估计更加准确地反映公司财务状况以及经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、相关备查文件

    第四届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                    佛山市蓝箭电子股份有限公司监事会

                                            2024 年 4 月 23 日