宁波能源:宁波能源关于2024年度日常关联交易的公告
2024年04月22日 20:35
【摘要】证券代码:600982证券简称:宁波能源公告编号:临2024-018债券代码:185462债券简称:GC甬能01宁波能源集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者...
证券代码:600982 证券简称:宁波能源 公告编号:临 2024-018 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 宁波能源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 宁波能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度日常关联交易尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响:公司在2023年度日常关联交易执行的基础上,预计公司2024年日常关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日常关联交易,对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月19日召开第八届董事会第十三次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易的议案》,关联董事诸南虎先生、楼松松先生、余斌先生和胡韶琦先生回避了本次表决。该事项以同意票6票,反对票0票,弃权票0票获得通过。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议,关联股东回避表决。独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议,全体独立董事一致同意该议案,同意将该议案提交公司第八届十三次董事会审议。 (二)2023 年度日常关联交易的基本情况: (单位:万元;金额不含税) 关联交 2023 年 2023 年实 预计金额与实际 易类别 关联人 度预计 际完成值 发生金额差异较 总额 大的原因 国能浙江北仑第 三发电有限公司 (以下简称“国 能三发”)2023 年蒸汽采购关联 交易完成总额比 预算减少5,849 万元,主要因为 蒸汽采 国能浙江北仑第三发电有限公司 17,000 11,151.09 公司子公司宁波 购 北仑热力有限公 司(以下简称“北 仑热力”)所需 部分蒸汽改为由 国能浙江北仑第 一发电有限公司 和浙江浙能北仑 发电有限公司供 应。 租赁及 物业服 宁波长丰热电有限公司 400 236.80 不涉及 务 房屋租 赁及物 宁波东部新城开发投资集团有限公司 300 176.41 不涉及 业服务 物业服 宁波天宁物业有限公司 500 419.30 不涉及 务 工作餐 宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司 300 250.70 不涉及 服务 房屋租 宁波开发投资集团有限公司 600 408.99 不涉及 赁 受托管 宁波开发投资集团有限公司 700 471.70 不涉及 理 宁波久丰热电有 限公司(以下简 称“久丰热电”) 2023 年煤炭销 售关联交易额完 煤炭销 宁波久丰热电有限公司 50,000 38,032.47 成数比预算减少 售 11,968 万元,主 要因久丰热电用 煤量下降且煤价 较预算下降,影 响了煤炭销售的 实际完成数。 万华化学(宁波) 热电 有限公司 (以下简称“万 华热电”)2023 年煤炭销售关联 煤炭销 万华化学(宁波)热电有限公司(含 交易额合计完成 售 其控股子公司宁波榭北热电有限公 70,000 47,425.46 数比 预算减少 司) 22,575 万元,主 要因万华热电用 煤量下降且煤价 较预算下降,影 响了煤炭销售的 实际完成数。 潜江瀚达热电有 限公司(以下简 称“潜江热电”) 煤炭销售关联交 易额 2023 年完 煤炭销 成数比预算减少 售 潜江瀚达热电有限公司 40,000 7,519.05 321,481 万元, 主要因潜江热电 煤炭用煤量下降
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