理邦仪器:2023年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300206证券简称：理邦仪器公告编号：2024-015深圳市理邦精密仪器股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次股东大...

证券代码：300206        证券简称：理邦仪器        公告编号：2024-015
          深圳市理邦精密仪器股份有限公司

            2023年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至股权登记
日（2024 年 4 月 16 日），公司回购专用账户股份数量为 2,058,500 股，故本次股
东大会有表决权总股数为 579,663,346 股。
一、会议召开情况

  1、现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:30。

  2、网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月
22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室。

  4、会议召集人：公司第五届董事会


  5、会议主持人：董事祖幼冬先生

  （注：公司董事长张浩先生因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》的规定，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。）

  6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 23 名，所持（代表）股份数 344,692,767 股，占公司有表决权股份总数的 59.4643%。
  2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共7 名，代表股份数 321,809,608 股，占公司有表决权股份总数的 55.5166%。

  3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 16 名，所持（代表）股份数 22,883,159 股，占公司有表决权股份总数的 3.9477%。

  4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共20 名，所持（代表）股份数 22,981,059 股，占公司有表决权股份总数的 3.9646%。
  5、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
  1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案

  总表决情况：

  同意 342,630,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4017％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5113％。


  中小股东总表决情况：

  同意 20,918,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0257％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6684％。
    2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

  总表决情况：

  同意 342,630,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4017％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5113％。

  中小股东总表决情况：

  同意 20,918,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0257％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6684％。
    3、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

  总表决情况：

  同意 342,630,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4017％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5113％。

  中小股东总表决情况：

  同意 20,918,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0257％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6684％。
    4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

  总表决情况：

  同意 342,630,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4017％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5113％。

  中小股东总表决情况：

  同意 20,918,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0257％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 1,762,289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6684％。
    5、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案

  总表决情况：

  同意 342,629,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4016％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 1,762,689 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5114％。

  中小股东总表决情况：

  同意 20,918,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0240％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 1,762,689 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6702％。
    6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案

  总表决情况：

  同意 344,585,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9690％；反对
106,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0310％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 22,874,259 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5353％；反对
106,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  7、审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案


    7.01 审议通过《张浩先生 2024 年薪酬》的议案

  总表决情况：

  同意 222,272,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8286％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1348％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％。

  中小股东总表决情况：

  同意 22,599,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3391％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3551％。

  关联股东张浩先生回避表决。

    7.02 审议通过《祖幼冬先生 2024 年薪酬》的议案

  总表决情况：

  同意 244,206,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8439％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1227％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％。

  中小股东总表决情况：

  同意 22,599,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3391％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3551％。

  关联股东祖幼冬先生回避表决。

    7.03 审议通过《谢锡城先生 2024 年薪酬》的议案

  总表决情况：

  同意 244,741,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8443％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1224％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0333％。


  中小股东总表决情况：

  同意 22,599,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3391％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3551％。

  关联股东谢锡城先生回避表决。

    7.04 审议通过《外部董事（含独立董事）2024 年津贴》的议案

  总表决情况：

  同意 344,320,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8920％；反对
300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％。

  中小股东总表决情况：

  同意 22,608,859 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3804％；反对
300,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3059％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3137％。

    8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案

  总表决情况：

  同意 344,291,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8835％；反对
401,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1165％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 22,579,559 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2529％；反对
401,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7471％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份