上能电气:关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：300827证券简称：上能电气公告编号：2024-020上能电气股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上...

证券代码：300827        证券简称：上能电气      公告编号：2024-020

              上能电气股份有限公司

    关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）于 2024 年 4

月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本
及修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、变更注册资本

  公司 2022 年度限制性股票激励计划第一批预留授予部分第一个归属期归属

已完成，股份已于 2023 年 12 月 22 日上市流通，公司总股本增加至 358,038,965

股。

    二、修改《公司章程》部分条款

 序号                  原条款                                修订后

      第五条 公司注册资本为：35,790.7461 万  第五条  公司注册资本为 35,803.8965 万
      元人民币。                            元人民币。

        公司就增加或减少注册资本而导致注册    公司就增加或减少注册资本而导致注册
  1    资本总额变更的，可以在股东大会同意增加  资本总额变更的，可以在股东大会同意增加
      或减少注册资本决议后，再就修订本章程相  或减少注册资本决议后，再就修订本章程相
      关部分事项通过一项关于授权董事会全权  关部分事项通过一项关于授权董事会全权
      办理注册资本变更登记手续的决议。      办理注册资本变更登记手续的决议。

      第十九条  公司已发行股份总数为：  第十九条  公司已发行股份总数为：
  2

      35,790.7461 万股，全部为人民币普通股。 35,803.8965 万股，全部为人民币普通股。

      第八十条 股东大会由董事长主持。董事长  第八十条 股东大会由董事长主持。董事长
  3    因故不能履行职务或者不履行职务的，由半  因故不能履行职务或者不履行职务时，由副
      数以上的董事共同推选一名董事主持。    董事长主持，副董事长不能履行职务或者

 序号                  原条款                                修订后

      ……                                  不履行职务时，由半数以上的董事共同推
                                              选一名董事主持。

                                              ……

      第一百一十九条  公司设董事会，对股东大  第一百一十九条  公司设董事会，对股东大
      会负责。                              会负责。

  4      董事会由九名董事组成，其中独立董事三    董事会由九名董事组成，其中独立董事三
      名。董事会设董事长一名，设董事会秘书一  名。董事会设董事长一名、副董事长一名，
      名，不设副董事长。                    设董事会秘书一名。

      第一百二十五条 董事长由公司董事担任， 第一百二十五条  董事长和副董事长由公
  5    由董事会以全体董事的过半数选举产生和  司董事担任，由董事会以全体董事的过半数
      罢免。                                选举产生和罢免。

      第一百二十七条  董事长不能履行职务或  第一百二十七条  公司副董事长协助董事
      者不履行职务时，由半数以上董事共同推举  长工作，董事长不能履行职务或者不履行职
  6    一名董事履行职务。                    务时，由副董事长履行职务；副董事长不
                                              能履行职务或者不履行职务的，由半数以
                                              上董事共同推举一名董事履行职务。

    三、其他事项

  除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。本次变更公司注册资本及修
改《公司章程》的议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并应当经出席会
议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时公司董事会提请股东大会授权
公司管理层全权负责办理本次变更注册资本及修改《公司章程》的工商变更登记
手续。

    特此公告。

                                          上能电气股份有限公司董事会

                                                2024 年 4 月 22 日