建设机械:建设机械第八届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600984证券简称：建设机械公告编号：2024-027陕西建设机械股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：600984            证券简称：建设机械          公告编号：2024-027
        陕西建设机械股份有限公司

    第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知及
会议文件于 2024 年 4 月 11 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2023 年 4 月
19 日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席
许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
    一、通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、通过《公司 2023 年年度报告及摘要》；

  公司 2023 年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2023 年年度报告摘要详见同日公告。

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

  公司 2023 年度内部控制自我评价报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、通过《2023 年度募集资金存放与实际使用专项报告》；


  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号 2024-028）。

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号 2024-029）。

    八、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》；

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号 2024-030）。

    九、通过《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及预计 2024 年度日常关联交易事
项的议案》；

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易事项及预计 2024 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号 2024-032）。

  此项议案涉及关联交易，监事会在审议上述议案时，关联监事许建平先生、岳建红女士进行了回避。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述第一、二、三、五、六、七、八和九项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  特此公告。

                                          陕西建设机械股份有限公司监事会
                                                      2024 年 4 月 22 日