建设机械:建设机械第八届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600984证券简称：建设机械公告编号：2024-034陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：600984            证券简称：建设机械          公告编号：2024-034
        陕西建设机械股份有限公司

    第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知及
会议文件于 2024 年 4 月 11 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 4 月
19 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事会
成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
  会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
    一、通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、通过《公司 2023 年度总经理工作报告》；

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、通过《公司 2023 年年度报告及摘要》；

  公司 2023 年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2023 年年度报告摘要详见同日公告。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。董事会审计委员会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的要求，所披露的信息能真实反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。

    五、通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

  报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。董事会审计委员会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，在生产经营中发挥了较好的风险控制与防范作用，符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

    六、通过《2023 年度募集资金存放与实际使用专项报告》；

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-028）。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、通过《2023 年度独立董事述职报告》；

  报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；

  报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十、通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十一、通过《公司 2023 年度利润分配预案》；


  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

    十二、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号 2024-029）。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十三、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》；

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号 2024-030）。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十四、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》；

  报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、胡立群先生进行了回避。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

  十五、通过《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订机械设备租赁合
  同的议案》；；

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订机械设备租赁合同的关联交易公告》（公告编号 2024-031）。

  此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、胡立群先生进行了回避。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

  该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。董事会审计委员会认为：本次关联交易是为了满足公司日常生产经营设备的实际需要，有利于提高公司产品质量、生产效率和优化产能，保持市场竞争力；本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，定价公平、合理；本次关联交易事项的审议和决策程序
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，关联董事遵守了回避表决制度，董事会履行了诚信义务；本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

    十六、通过《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及预计 2024 年度日常关联交易
事项的议案》；

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易事项及预计 2024 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号 2024-032）。

  此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、胡立群先生进行了回避。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

    十七、通过《关于公司 2023 年度投资者关系管理计划的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十八、通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-033）。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述第一、三、四、六、七、十一、十二、十三、十五和第十六项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

                                            陕西建设机械股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 22 日