山西焦煤:第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议的审查意见
2024年04月22日 20:12
【摘要】山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议的审查意见根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公...
山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》及《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》,山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开第九届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议,就审议事项发表如下审查意见: 一、关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告的审查意见 公司 2023 年度涉及山西焦煤集团财务有限责任公司的 存款、贷款等金融业务严格按照监管机构的相关规定执行,符合监管要求,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》的规定。我们认为报告期内涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务公平合理,没有损害上市公司的利益。 二、2023 年度利润分配预案的审查意见 该预案符合法律法规的有关规定,符合公司的实际情 况,不存在损害中小股东利益的情况。同意提交公司 2023年度股东大会审议。 三、关于制定公司股东未来三年(2024-2026)分红回报规划的审查意见 经审阅董事会提交的《关于制定公司股东未来三年(2024-2026)分红回报规划的议案》相关材料后,本议案符合相关法律法规和公司章程的有关规定,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,为公司建立、健全了持续、稳定且积极的分红政策,有利于增强现金分红透明度,更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。同意提交公司 2023 年度股东大会审议。 独立董事:李玉敏、邓蜀平、田旺林、郝恩磊 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日
更多公告
- 【山西焦煤:第九届监事会第三次会议关于对2024年第一季度报告的审核意见】 (2024-04-29 20:40)
- 【山西焦煤:独立董事2023年度述职报告(郝恩磊)】 (2024-04-22 20:12)
- 【山西焦煤:年度关联方资金占用专项审计报告】 (2024-04-22 20:12)
- 【山西焦煤:2023年年度报告】 (2024-04-22 20:09)
- 【山西焦煤:中信证券股份有限公司关于山西焦煤能源集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见】 (2024-04-22 20:09)
- 【山西焦煤:第九届监事会关于2023年度公司经营运作情况的审核意见】 (2024-04-22 20:08)
- 【山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司候选人声明(郝恩磊)】 (2023-11-29 18:47)
- 【山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告】 (2023-11-29 18:45)
- 【山西焦煤:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知】 (2023-11-29 18:45)
- 【山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事制度】 (2023-10-25 19:59)