卓翼科技:第六届监事会第七次会议决议公告

【摘要】深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告证券代码：002369证券简称：卓翼科技公告编号：2024-007深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有...

                                      深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

 证券代码：002369          证券简称：卓翼科技              公告编号：2024-007

              深圳市卓翼科技股份有限公司

            第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会

 议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 20 日上午

 11:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现

 场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会

 主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》
 的相关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2023 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及

 《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作
 态度，依法行使职权，较好地履行了监督职能，认真履行监督职责，积极维护全
 体股东及公司的利益。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
 《2023 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


                                    深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

  经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市卓翼科技股份有限公司《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2023 年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  经审核，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  经审核，监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》符合《企业内

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部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能有效的执行。评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

    6、审议通过了《关于预计 2024 年度公司为全资子公司提供担保的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  公司监事会一致认为：公司为全资子公司提供担保是为了满足其正常的生产经营需要，有利于公司及子公司的长远发展，公司能够有效控制全资子公司日常经营活动的风险及决策，本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于预计 2024 年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-118,243.49
万元，未弥补亏损为 118,243.49 万元，实收股本为 56,695.63 万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

            深圳市卓翼科技股份有限公司
                        监事会

                  2024 年 4 月 23 日