全信股份:2023年年度报告

【摘要】南京全信传输科技股份有限公司2023年年度报告【2024年4月】2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和...

南京全信传输科技股份有限公司

        2023 年年度报告

        【2024 年 4 月】


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。

    公司负责人陈祥楼、主管会计工作负责人孙璐及会计机构负责人(会计主管人员)刘拂尘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应
当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

    1、市场竞争加剧的风险

    随着国家国防军工战略深度推进，信息化、智能化、数字化等技术创新持续，军工行业竞争格局日益激烈，虽然公司从事军工业务二十余年，在多
个军工领域具备一定的技术和市场优势，但如果公司不能巩固已有产品技术、质量与服务优势，并持续有效地开发新产品、拓展新客户和新市场领域，将
会面临市场占有率下降的风险，影响公司未来的发展空间。

    2、毛利率下降及业绩下滑风险

    因受到下游客户对“十四五”期间军品装备集中批量采购的降价压力以及公司销售产品结构变化，导致报告期间部分产品毛利率较历史年度存在一
定降幅。若后续公司新开发的产品不能按计划推进，继续受到经济环境下行

和行业降价政策等因素影响，公司产品毛利率存在进一步下滑的风险，将对
公司的生产经营产生一定影响，造成公司经营业绩持续下滑风险。

    3、军品订货周期性的风险

    军工装备技术复杂度高，研制进度存在不确定性，军品采购计划性较强，公司相关业务会受到军品订货周期性风险影响。

    4、新技术迭代应用造成的市场开发的风险

    军工属于高技术科技型行业，军工产品需要具备高可靠性。新技术、新产品的应用须经历开发、验证、试用等阶段，应用需要经历较长的周期，新
产品的市场导入也随之存在投入高、市场认知周期长、量产周期长等风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时
股权登记日享有利润分配权的总股本（不含回购股份）为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

                        目录


第一节 重要提示、目录和释义...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标...... 7
第三节 管理层讨论与分析...... 10
第四节 公司治理...... 30
第五节 环境和社会责任...... 45
第六节 重要事项...... 47
第七节 股份变动及股东情况 ...... 58
第八节 优先股相关情况...... 65
第九节 债券相关情况...... 66
第十节 财务报告...... 67

                    备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                          释义

              释义项                      指                            释义内容

本公司、公司、全信股份                    指        南京全信传输科技股份有限公司

全信光电                                  指        南京全信光电系统有限公司，本公司全资子公司

上海赛治                                  指        上海赛治信息技术有限公司，本公司全资子公司

欧凌克                                    指        深圳市欧凌克通信技术有限公司，原参股公司

起源信息                                  指        南京起源信息技术有限公司，本公司关联方

中国中车                                  指        中国中车股份有限公司

铁建重工                                  指        中国铁建重工集团股份有限公司

中铁装备                                  指        中铁工程装备集团有限公司

中国商飞                                  指        中国商用飞机有限责任公司

本次限制性股票激励计划、2020 年限制        指        南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
性股票激励计划                                      划

2020 年核心员工持股计划                    指        南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核心员工持股计划

深交所                                    指        深圳证券交易所

证监会、中国证监会                        指        中国证券监督管理委员会

中登公司                                  指        中国证券登记结算有限责任公司

元/万元                                    指        人民币元/万元

报告期、报告期内、本期                    指        2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                  全信股份                  股票代码                  300447

 公司的中文名称            南京全信传输科技股份有限公司

 公司的中文简称            全信股份

 公司的法定代表人          陈祥楼

 注册地址                  南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼

 注册地址的邮政编码        210036

                          公司 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会二十五次会议及 2022 年 5 月 16 日召开的 2021
                          年度股东大会，审议通过了《关于拟变更注册地址、注册资本暨修订<公司章程>的议

                          案》公司注册地址由“南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层”变更为“南京市鼓

 公司注册地址历史变更情况  楼区清江南路 18 号 E 栋 12 楼”；公司 2022 年 8 月 29 日召开的第六届董事会二次会议

                          及 2022 年 9 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更经营范
                          围、注册地址暨修订<公司章程>的议案》，公司注册地址由“南京市鼓楼区清江南路 18

                          号 E 栋 12 楼”变更为“南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼”。

 办公地址                  南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼

 办公地址的邮政编码        210036

 公司网址                  http://www.qx-kj.com/

 电子信箱                  sxl2029@126.com

二、联系人和联系方式

                                        董事会秘书                            证券事务代表

 姓名                      孙璐                                方婷婷

 联系地址                  南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼  南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼

 电话                      025-83245761                        025-83245761

 传真                      025-52777568                        025-52777568

 电子信箱                  sxl2029@126.com                      fangtingtingnj@163.com

三、信息披露及备置地点

 公司披露年度报告的证券交易所网站                    深圳证券交易所    http://www.szse.cn

 公司披露年度报告的媒体名称及网址                    证券日报、证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

                                                      （http://www.cninfo.com.cn）

 公司年度报告备置地点                                公司证券部

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

 会计师事务所名称                                    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

 会计师事务所办公地址                                南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室


 签字会计师姓名                                      胡学文、袁辈希

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
适用 □不适用

      保荐机构名称            保荐机构办公地址          保荐代表人姓名            持续督导期间

 国金证券股份有限公司      上海市浦东新区芳甸路      周海兵、张昊              2021 年 8 月 5 日-2023 年

                          1088 号紫竹国际大厦 23 楼                              12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                2023 年            2022 年        本年比上年增减          2021 年

 营业收入（元）            1,036,509,218.4