铂力特:西安铂力特增材技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688333证券简称：铂力特公告编号：2024-025西安铂力特增材技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法...

证券代码：688333        证券简称：铂力特          公告编号：2024-025
      西安铂力特增材技术股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    65

 普通股股东人数                                                  65

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      93,781,313

 普通股股东所持有表决权数量                              93,781,313

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            48.3109
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        48.3109

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理薛蕾先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中贾鑫先生因工作原因未能出席本次会议，
已提前请假；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书崔静姝出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            93,781,313 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            93,781,313 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意              反对          弃权


                      票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            93,781,313 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            93,781,313 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            93,781,313 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

6、 议案名称：关于公司申请银行授信及融资的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                （%）            （%）  数  （%）

 普通股            93,136,627 99.3125 644,686 0.6875    0 0.0000

7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            93,781,313 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况

                      同意              反对            弃权

 股东分段情况    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）            （%）

 持股 5%以上 45,567,354 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
 普通股股东

 持股 1%-5%普 25,255,699 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
 通股股东

 持股 1%以下 22,958,260 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
 普通股股东
 其中：市值 50

 万以下普通股    501,391 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
 股东

 市值 50 万以 22,456,869 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
 上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意            反对        弃权

 序号    议案名称      票数      比例    票  比例  票  比例
                                  （%）    数  （%）  数  （%）

      关于公司2023

      年度利润分配

 5    及资本公积转 37,201,505  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      增股本方案的

      议案

      关于续聘会计

 7    师事务所的议 37,201,505  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      案

（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 5、7 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

  律师：张宏远、张培

2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 22 日