恒力石化:恒力石化第九届董事会第二十次会议决议公告

【摘要】恒力石化股份有限公司证券代码：600346证券简称：恒力石化公告编号：2024-029恒力石化股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

                                                恒力石化股份有限公司

证券代码：600346        证券简称：恒力石化        公告编号：2024-029
            恒力石化股份有限公司

      第九届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于
2024 年 4 月 17 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 22 日以
现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

    一、《2024 年第一季度报告》

  公司董事会审计委员会审议通过了《2024 年第一季度报告》中的财务信息。
  本报告具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《恒力石化股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                          恒力石化股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日