天键股份:2023年度董事会工作报告
2024年04月22日 18:38
【摘要】2023年度董事会工作报告天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制...
2023 年度董事会工作报告
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。
现将 2023 年度董事会工作汇报如下：
一、公司总体经营情况
2023 年，全球政治经济环境处于相对复杂的时期，外部环境的不确定性上升；国内面临周期性和结构性矛盾叠加，需求改善不及预期。下半年，全球通胀随着美联储加息进入尾声，国内方面随着稳增长政策的进一步落实，国内外消费电子需求复苏迹象渐显。
报告期内，公司紧抓机遇，坚持深耕智能可穿戴产品主业，同时积极发展同一核心技术下的声光电产品以及健康医疗产品，践行“以客户为中心，以奋斗者为本，持续推动企业长久、健康发展”的经营理念，促进 2023 年业绩同比显著增长。
得益于公司多年的技术优势和制造优势，报告期内公司实现营业收入175,591.86 万元，同比增长 55.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,609.67万元，同比增长 103.58%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,590.77 万元，同比增长 76.86%。
报告期内，公司营业成本 139,935.17 万元，同比增长 53.08%，销售费用、
管理费用和财务费用合计 6,817.66 万元，同比增长 76.48%。
报告期内，公司持续加大研发投入，积极引进人才，研发费用 11,375.33 万
元，占营业收入的比重为 6.48%。报告期内，公司经营活动现金流量净额为净流
入 613.92 万元，同比减少 86.78%。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》
等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，共召开 10 次董事
会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定。
召开具体情况如下：
届次 会议时间 通过的议案
《关于审议<天键股份 2022 年财务报告>的议案》
第二届董事会第 2023 年 2 月 21 《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》
二次会议 日
《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
《关于审议<天键股份 2022 年财务报告>的议案》
《关于审议<天键电声股份有限公司内部控制的自我评价报
告>的议案》
《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》
《关于公司高级管理人员、核心员工以设立专项资产管理计
划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的
议案》
《关于公司及子公司注册地址变更并修订<公司章程>的议
第二届董事会第 2023 年 4 月 13 案》
三次会议 日 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2022 年总经理工作报告的议案》
《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023
年薪酬计划的议案》
《关于审议<公司章程>的议案》
《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》
第二届董事会第 2023 年 5 月 10 《关于公司及全资子公司设立募集资金专户并签署三方及
四次会议 日 四方监管协议的议案》
第二届董事会第 2023 年 6 月 9 《关于向全资子公司提供借款的议案》
五次会议 日
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办
第二届董事会第 2023 年 7 月 5 法>的议案》
六次会议 日 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
《关于修订<总经理工作细则>的议案》
《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
《关于制定<现金管理制度>的议案》
《关于公司及全资子公司设立募集资金专户并签署三方及
四方监管协议的议案》
《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费
用的自筹资金的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
第二届董事会第 2023 年 8 月 23 告>的议案》
七次会议 日 《关于公司总经理辞职的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于部分募投项目延期的议案》
第二届董事会第 2023 年 9 月 12 《关于聘任徐立先生为公司副总经理的议案》
八次会议 日 《关于聘任刘光懿先生为公司副总经理的议案》
第二届董事会第 2023 年 10 月 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
九次会议 25 日 《关于新增日常关联交易额度的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》
《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
《关于改聘会计师事务所的议案》
《关于公司董事、董事会秘书辞任的议案》
更多公告
- 【电声股份:2023年度独立董事述职报告(李西沙)】 (2024-04-25 23:00)
- 【电声股份:关于对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告】 (2024-04-25 23:00)
- 【电声股份:2023年度独立董事述职报告(王霄)】 (2024-04-25 23:00)
- 【电声股份:2023年三季度报告】 (2023-10-27 18:29)
- 【电声股份:2023年第一次临时股东大会决议公告】 (2023-09-19 20:12)
- 【电声股份:对外担保管理制度】 (2023-08-25 20:01)
- 【电声股份:2023年半年度报告披露提示性公告】 (2023-08-25 20:00)
- 【电声股份:内幕信息知情人登记管理制度】 (2023-08-25 20:00)
- 【电声股份:董事会决议公告】 (2023-08-25 20:00)
- 【电声股份:关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告】 (2023-08-25 20:00)