恒力石化:恒力石化2023年年度股东大会会议材料

【摘要】证券代码：600346恒力石化股份有限公司2023年年度股东大会会议材料中国·苏州2024年4月目录目录......2会议须知......3会议议程......5会议议案......7议案一：2023年度董事会工作报告......7议案二：...

      证券代码：600346

恒力石化股份有限公司
 2023 年年度股东大会

      会议材料

    中国·苏州

    2024 年 4 月


                          目  录


目 录 ...... 2
会议须知...... 3
会议议程...... 5
会议议案...... 7

  议案一：2023 年度董事会工作报告 ...... 7

  议案二：2023 年度监事会工作报告 ...... 10

  议案三：2023 年年度报告及摘要 ...... 12

  议案四：2023 年度财务决算报告 ...... 13

  议案五：2023 年度利润分配方案 ...... 14

  议案六：关于 2023 年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案...... 15

  议案七：关于 2023 年度监事薪酬的议案...... 16

  议案八：关于 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案...... 17

  议案九：关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案...... 20

  议案十：关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案...... 21

  议案十一：关于 2024 年度担保计划的议案...... 22

  议案十二：关于 2024 年度申请综合授信额度的议案...... 26

  议案十三：关于续聘会计师事务所的议案...... 27

  议案十四：关于注册发行短期融资券的议案...... 29

  议案十五：关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案...... 30

  2023 年度独立董事述职报告（刘俊） ...... 31

  2023 年度独立董事述职报告（薛文良） ...... 36

  2023 年度独立董事述职报告（邬永东） ...... 41

                        会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

  一、本次股东大会相关事宜由公司董事会办公室具体负责。

  二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

  三、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

  四、会议进行中只接受股东（或其代理人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

  五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行大会发言，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围，股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

  六、在会议正式开始后进场的股东其现场投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

  七、投票表决的有关事宜

  本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。

  1、现场会议参加方式

  股权登记日（2024 年 4 月 23 日）收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  凡符合上述条件的拟出席会议股东需按照公司于 2024 年 4 月 10 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）中列明的登记方法办理参会登记手续。


  现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

  2、网络投票表决方法

  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  八、参加本次现场股东大会的交通及食宿等费用由参会股东自理。


                        会议议程

会议时间：

  1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 14:00

  2、网络投票时间：2024 年 4 月 30 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
会议召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
会议主持人：董事长范红卫女士
会议安排：

    一、现场参会人员签到、股东或股东代表登记。

    二、主持人介绍现场出席会议股东和股东代表人数、代表股份数，出席会议的董事、监事和高管人员情况，并宣布会议开始。

    三、董事会秘书宣读会议须知。

    四、推选现场会议计票人、监票人。

    五、宣读并审议各项议案。

 序号                            议案名称

  1    2023 年度董事会工作报告

  2    2023 年度监事会工作报告

  3    2023 年年度报告及摘要

  4    2023 年度财务决算报告

  5    2023 年度利润分配方案

  6    关于 2023 年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案

  7    关于 2023 年度监事薪酬的议案

  8    关于 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案

  9    关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案

  10  关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案

  11  关于 2024 年度担保计划的议案

  12  关于 2024 年度申请综合授信额度的议案

  13  关于续聘会计师事务所的议案

  14  关于注册发行短期融资券的议案

  15  关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案


  注：本次年度股东大会还将听取独立董事 2023 年年度述职报告。

  六、主持人询问各股东是否有异议或须发言。公司董事、高管或相关人员回答股东提问。

  七、出席现场会议股东（股东代表）对以上议案进行投票表决，由计票人统计表决情况，监票人负责监票。

  八、主持人宣布休会，等待网络投票结果。

  九、主持人宣布恢复会议，宣布现场及网络投票汇总结果，宣读本次股东大会决议。

  十、律师发表见证意见。

  十一、相关参会人员签署会议决议和会议纪要。

  十二、主持人宣布现场会议结束。


                        会议议案

              议案一：2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

  2023 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守法律法规的各项规定，忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，指导和督促公司的经营管理班子执行董事会各项决议，各位董事尽职尽责，积极参与公司重大决策，同时自觉接受监事的监督，保证了公司生产经营持续、健康发展。

    一、2023 年公司运营情况

  报告期内，上市公司营业收入 2,347.91 亿元，同比增加 5.61%；实现归属
于上市公司股东的净利润 69.05 亿元，同比增加 197.83%。截至 2023 年末，公
司总资产 2,605.99 亿元，同比增长 7.94%，归属于上市公司股东的净资产599.92 亿元，同比增加 13.49%。

  具体内容请参见年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。

    二、2024 年工作计划

  2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司坚持稳中求进工作总基调，巩固传统优势，发展新动能，统筹好发展与安全，调动一切积极因素，凝心聚力，守正创新，全力达成公司年度经营目标，保障公司实现高质量的效益增长，继续朝着“百年恒力”的伟大目标奋进。全年重点工作将围绕以下几个方面展开：

  1、强化产销高效协同，全力提升市场占有率。

  继续强化“品质、成本、快速反应”，坚持“以销定产，以产促销”的经营方针，坚持“以客户为中心，以市场为中心、全员营销”的经营理念，迅速识别市场变化和客户需求，建立健全灵活的组织架构，快速应对市场变化，不断优化产品结构，满足市场需求。充分利用国内国际两个大市场，继续加大市场开拓力度，扩大营销渠道，提升市场占有率。

  2、激发新质生产力，强化创新驱动发展。

  深入贯彻创新驱动发展战略，不断健全完善技术创新体系，瞄准产业链关
键核心技术环节，深化产学研用融合推动产业创新。炼化、化工、石化、精细化工板块要充分利用产业园区资源优势，强化产品向高端领域延伸，提升产品竞争力，有效推动企业绿色发展。聚酯新材料板块要继续发挥技术优势，加大新品开发力度，集中优势资源，突破高价值纤维产品的关键核心技术。

  3、强化管理赋能，筑牢高质量发展基石。

  进一步健全完善安全环保管理体系，落实安全生产责任和安全管理工作，构筑更高更牢的安全防线。在国家双碳政策引导下，大力推进绿色制造，优化产业体系，完善产业布局，继续朝着高端化、智能化、绿色化高质量发展。

  高效执行“制度管人、流程管事，表单管效率”，进一步完善制度、优化流程，提高管理效率与执行力。充分利用现有的数字化平台，进一步提高整体研发能力，推进智能制造水平的提升，助力打造行业领先的智能工厂。

  持续推动人才与企业文化体系建设，加大应用型人才联合培养，通过优势互补和资源共享，实现产学研用协同发展。建立人才培养体系，提高员工的专业技能和综合素质；健全人才选拔和任用机制，加快人才梯队建设，推动人才链与创新链、产业链深度融合。注重企业文化的发展，丰富员工的业余生活，增强员工凝聚力；开展职业教育培训，提升职工技能水平，重点聚焦培养高精尖缺人才和高技能人才。

    三、董事会日常工作情况

    1、召开董事会情况

  2023 年度，董事会共召开了 9 次会议，审议了 2022 年年度报告、2023 年
半年度报告等定期报告、增选非独立董事、调整董事会专门委员会委员、修订公司治理制度、分拆所属子公司重组上市等相关事项。

    2、执行股东大会决议情况

  报告期内，由董事会召集，公司共召开了 4 次股东大会，分别为 2022 年年
度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东