张家界:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000430证券简称：张家界公告编号：2024-006张家界旅游集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。张家...

 证券代码：000430          证券简称：张家界            公告编号：2024-006

            张家界旅游集团股份有限公司

第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。

    张家界旅游集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议暨
 2023 年度监事会于 2024 年 4 月 19 日在张家界国际大酒店二楼会议
 室召开，会议以书面方式或电子邮件方式于 2024 年 4 月 9 日通知相
 关与会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席
 杨流爱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。

    一、审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须获得 2023 年度股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须获得 2023 年度股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》，
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须获得 2023 年度股东大会审议通过。

    四、审议通过《关于审议<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


  本议案尚须获得 2023 年度股东大会审议通过。

  五、审议通过《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  六、审议通过《关于审议<2023 年度计提资产减值准备>的议案》
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                        张家界旅游集团股份有限公司监事会
                                  2024 年 4 月 22 日