华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688535证券简称：华海诚科公告编号：2024-015江苏华海诚科新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688535        证券简称：华海诚科        公告编号：2024-015
      江苏华海诚科新材料股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    11

 普通股股东人数                                                  11

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      29,566,599

 普通股股东所持有表决权数量                              29,566,599

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            36.6392
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            36.6392
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所律师徐荣荣先生、王靖萍女士见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 6 人，独立董事周东山因个人工
作原因无法出席本次会议，已向董事会履行请假手续；

2、 公司在任监事 3 人，通讯方式出席 2 人，监事会主席陈青女士因身体原因无
法出席本次会议，已向监事会履行请假手续；
3、 董事会秘书董东峰先生出席本次会议；公司高管出席会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,566,599 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,566,599 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果：通过


  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,566,599 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,566,599 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,566,599 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

6、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,566,599 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

7、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意              反对          弃权

                      票数      比例    票数  比例  票数  比例

                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,566,599 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

8、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,566,599 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

9、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,566,599 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

10、  议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬与考核方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,566,599 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

11、  议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬与考核方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,566,599 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
12、  议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,566,599 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

13、  议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,566,599 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
14.00、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

                                      得票数占出席会议有

 议案序号    议案名称      得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              （%）

 14.01    《关于补选赵建 29,566,399            99.9993 是

          坤先生为公司第