宝胜股份:2023年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600973证券简称：宝胜股份公告编号：2024-015宝胜科技创新股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600973        证券简称：宝胜股份    公告编号：2024-015

          宝胜科技创新股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日

(二)  股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    10

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          443,541,294

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        32.3430
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事、总经理邵文林先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事生长山先生、闫修辉先生、马永胜先生、
  张航先生、卢之翔先生因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事戚侠先生、王学柏先生因公务原因未出
  席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）

    A 股    442,157,994 99.6881 1,383,300  0.3119      0  0.0000

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）

    A 股    442,157,994 99.6881 1,383,300  0.3119      0  0.0000

3、 议案名称：2023 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）

    A 股    442,157,994 99.6881 1,383,300  0.3119      0  0.0000

4、 议案名称：2023 年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）

    A 股    442,154,994 99.6874 1,386,300  0.3126      0  0.0000

5、 议案名称：2024 年度生产经营计划

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

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    A 股    437,409,433 98.6175 6,131,861  1.3825      0  0.0000

6、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股    442,157,994 99.6881 1,383,300  0.3119      0  0.0000

7、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联
  交易预计的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股      4,751,561 77.4518 1,383,300 22.5482      0  0.0000

8、 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度
  薪酬标准的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股    442,154,994 99.6874 1,386,300  0.3126      0  0.0000

9、 议案名称：关于公司申请银行贷款授信额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股    437,409,433 98.6175 6,131,861  1.3825      0  0.0000

10、  议案名称：关于对子公司担保预计及授权的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股    437,406,433 98.6168 6,134,861  1.3832      0  0.0000

11、  议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股    442,157,994 99.6881 1,383,300  0.3119      0  0.0000

12、  议案名称：关于补选第八届董事会独立董事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意                反对            弃权

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    A 股    442,157,994 99.6881 1,383,300  0.3119      0  0.0000

13、  议案名称：关于控股子公司向沈阳飞机工业（集团）有限公司协议购买
  部分资产暨关联交易的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股      4,751,561 77.4518 1,383,300 22.5482      0  0.0000
14、  议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意                反对            弃权

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    A 股    442,157,994 99.6881 1,383,300  0.3119      0  0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 1      2023 年度董事  4,751 77.4518  1,383 22.5482      0  0.0000
      会工作报告      ,561          ,300

 2      2023 年度监事  4,751