张家界:2023年度董事会工作报告

【摘要】张家界旅游集团股份有限公司2023年度董事会工作报告张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，本着...

                张家界旅游集团股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

  张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

  一、2023 年度公司经营情况

  2023 年，公司全年共实现接待购票游客人数为 715.77 万人，同比上
升 252.58%；全年实现营业收入为 41,995.60 万元，同比上升 217.02%；全年实现归属于上市公司股东的净利润为-23,933.06 万元，同比上升7.87%；全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23,952.96 万元，同比上升 8.9%。其中，环保客运购票人数为 413.85万人，同比上升269.87%；营业收入为17,349.78万元，同比上升232.17%；净利润为 1,597.60 万元，同比上升 134.42%。宝峰湖购票人数为 77.72万人，同比上升 190.22%；营业收入为 4,650.67 万元，同比上升 219.12%；净利润为 197.22 万元，同比上升 116.26%。杨家界索道购票人数为 88.96万人，同比上升 254.56%；营业收入为 5,599.04 万元，同比上升 285.33%；
净利润为 1,059.64 万元，同比上升 193.93%。十里画廊观光电车购票人
数 133.04 万人，同比上升 271.31%；营业收入 4,151.19 万元，同比上升
250.34%。张家界国际大酒店营业收入 1,477.60 万元，同比上升 99.16%，净利润为-1,059.38 万元，同比上升 15.33%；大庸古城营业收入 520.86万元，净利润为-24,890.84 万元。报告期内，主要做了以下工作：

  1、多措并举力促生产，狠抓经营提增收入。一是利用资源为游客提供增值服务创收。环保客运公司经营两手抓，结合景区预约进山及游览线路流量分布情况，通过科学预约和分时段、区间调配等措施，确保高峰期旅游接待安全有序、优质文明，提升游客旅游体验。同时强化大客户和VIP 包车管理，提高增值收入，实现经济效益和社会效益双赢。二是积极参与大景区联合营销。杨家界索道公司参与景区“一票制”联合经营，改善位置较偏和外部交通不便利的弱势条件，努力扩大市场占有率。三是开拓线上数字文旅途径创收。宝峰湖公司不止步于营销改革的成功，进一步解放思想，不断寻找新项目，拓宽合作领域，与东方甄选直播团队合作，借此平台宣传景区，在短时间内售出几千张票，开启了宝峰湖的数字文旅时代。四是开拓了研学市场，吸引大量的研学团队，开创新的盈利点。十里画廊观光电车公司的“国家首家学习强国体验馆”“景区国防教育体验园”向游客们展示张家界深厚的红色文化渊源，已经发展成为张家界研学教育高地。


  2、营销改革有序开展，渠道拓展扎实推进。营销改革工作是确保完成全年经营计划任务完成的重点，全年围绕“务实创新、渠道为王”八字方针进行整体战略部署。优化完善营销激励机制，推行营销双轨制考核模式（月度考核和年度考核），将董事会下达的目标任务、市场占有率、平均票价进行综合考核。综合公司资源、产品、服务，持续开展“国粹进景区”“东方甄选看世界线上直播”等主题活动。精耕渠道市场营销，组织营销小分队开展“沿着高铁走市场”，深入航点城市、高速沿线等客源地市场促销，针对旅行社“一对一”上门营销，推出韩国包机商落地长沙、张家界的接机活动，并协同市中旅开展了俄罗斯客商座谈会，为境外市场拓展奠定了坚实基础。以强大的营销合力，培育明星产品，推出“杨十宝天环”抢占境外游客资源，实现营销新突破。

  3.防范规避各类风险，常态长效加强服务。一是经过几年市场低迷期的煎熬，公司形成完善了“以收定支、有保有控、宽备窄用”资金使用制度及流程。二是 2023 年坚持统筹发展和安全，落细落实安全生产“十五条”硬措施，开展安全检查 15 次，督办安全问题 16 项，闭环管理隐患107 个，全年未发生责任事故，牢牢守住安全底线红线，确保公司安全生产形势持续稳定向好。三是持续完善内控制度，结合实际情况修订多项制度，规范流程和标准。四是践行“管理层为员工服务、员工为客人服务”的服务理念，制定并出台《服务品质提升考核方案及督查细则》，在全公

  司不定期开展“啄木鸟行动”，各成员公司、各部门服务意识、服务水平
  明显提高，公司品牌形象和公众满意度得到明显提升。

      二、2023 年度日常工作开展情况

      （一）董事会会议召开情况

      2023 年，公司董事会共召开了 6 次会议，累计审议通过 23 项议案。
  董事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均
  符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法
  有效。对公司的经营情况、对外投资等各项事宜做出审议与决策。2023
  年，公司董事会会议具体情况如下：

  会议        会议                            议案名称                    审议
  时间        届次                                                        结果

                        1.《2022 年度董事会工作报告》

                        2.《2022 年度总裁工作报告》

                        3.《关于审议<2022 年度财务决算报告〉的议案》

          第十一届董事  4.《2022 年度利润分配预案》

 2023 年  会第三次会议  5.《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》        审议
4 月 22 日 暨2022年度董 6.《2022 年年度报告全文及摘要》                  通过
              事会      7.《2022 年度独立董事述职报告》

                        8.《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

                        9.《关于审议〈公司 2023 年度经营计划〉的议案》

                        10.《关于核定公司 2023 年度贷款总额的议案》

                        11.《关于董事会提议召开 2022 年度股东大会的议案》

 2023 年  2023 年第一次 1.《关于<2023 年第一季度报告〉的议案》            审议
4 月 27 日    临时会议                                                      通过

 2023 年  2023 年第二次 1.《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  审议
7 月 19 日    临时会议    2.《关于董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会的  通过
                        议案》

                        1.《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

 2023 年  2023 年第三次 2.《关于调整公司第十一届董事会专门委员会人员组成  审议
 8 月 9 日    临时会议    的议案》                                          通过
                        3.《关于增加公司 2023 年度贷款总额的议案》


  会议        会议                            议案名称                    审议
  时间        届次                                                        结果

                        4.《关于为子公司提供担保的议案》

                        5.《关于董事会提议召开 2023 年第二次临时股东大会的

                        议案》

 2023 年  2023 年第四次 1.《关于〈2023 年半年度报告全文及摘要〉的议案》  审议
8 月 21 日    临时会议                                                      通过

 2023 年  2023 年第五次                                                    审议
 10 月 30    临时会议    1.《关于<2023 年第三季度报告〉的议案》            通过
  日

                        1.《关于审议子公司杨家界索道签订〈张家界武陵源景

 2023 年  2023 年第六次 区（张家界国家森林公园）“一票制”联营协议〉暨关  审议
11 月 3 日    临时会议    联交易的议案》                                    通过
                        2.《关于董事会提议召开 2023 年第三次临时股东大会的

                        议案》

      （二）董事会对股东大会的执行情况

      报告期内，公司共召开 4 次股东大会，其中：年度股东大会 1 次，临
  时股东大会 3 次，累计审议通过 12 项议案。公司根据《公司法》《证券
  法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会
  的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康
  发展，具体情况如下：

  会议      会议                        议案名称                      审议
  时间      届次                                                      结果

                        1.《2022 年度董事会工作报告》

                        2.《2022 年度监事会工作报告》

 2023 年                3.《2022 年度独立董事述职报告》

 5 月 25  2022 年度股东  4.《2022 年度财务决算报告》                      审议
  日        大会      5.《2022 年度利润分配预案》                      通过
                        6.《2022 年年度报告全文及摘要》

                        7.《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》