星云股份:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：300648证券简称：星云股份公告编号：2024-036福建星云电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1、...

 证券代码：300648          证券简称：星云股份      公告编号：2024-036
              福建星云电子股份有限公司

          关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、2024年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；

    2、关联交易价格公允、合理，公司与关联方的关联交易严格按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    1、福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司或星云股份）因业务发展及日常生产经营需要，预计2024年度公司及子公司拟与福建时代星云科技有限公司（以下简称时代星云）及其子公司、星云智慧（福建）能源科技有限责任公司（以下简称星云智慧）及其子公司、福州车快充科技有限公司（以下简称车快充）及其子公司、福建宝诚精密机械有限公司（以下简称宝诚精密）发生日常关联交易总金额不超过人民币35,350.00万元，主要关联交易内容为销售储能变流器、充电桩、测试设备、自动装备、光储充检智能电站等产品，提供软件开发、租赁等服务以及采购钣金件、储能相关产品等。

    2、公司于2024年4月19日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李有财先生、刘作斌先生、许龙飞女士对此议案回避表决。公司独立董事专门会议审议通过了上述关联交易预计事项。

    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易

    管理制度》等相关规定，本次公司2024年度日常关联交易预计事项尚需提交公司

    股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联人（公司控股股东及其一致

    行动人）将对此议案回避表决。

        4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

    产重组。

        （二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

                                                                    单位：人民币万元

                                              关联交易  合同签订  截至披露日  上年发生
关联交易类别    关联人      关联交易内容    定价原则  金额或预  已发生金额    金额
                                                          计金额                  （注）

              福建时代星云  销售储能变流器、

              科技有限公司  充电桩、测试设备、 市场定价  10,000.00    1,225.82    4,220.75
              及其子公司  自动装备等产品

              星云智慧（福  销售光储充检智能

              建）能源科技  电站、充电桩等产  市场定价

              有限责任公司  品，提供软件开发、            10,000.00    852.81    1,552.00
向关联人销售    及其子公司  租赁等服务

 产品、商品    福州车快充科

              技有限公司及  销售充电桩等产品  市场定价    100.00      1.30      28.18
                其子公司

              福建宝诚精密  销售零部件等产  市场定价

              机械有限公司  品，提供加工服务              50.00        2.38      11.53

                  小计              -            -      20,150.00    2,082.31    5,812.46

              福建时代星云  采购储能相关产品  市场定价

              科技有限公司                              10,000.00    2,698.59    5,797.88

              星云智慧（福

              建）能源科技  采购充电服务等    市场定价

向关联人采购  有限责任公司                                200.00      1.93        4.55
 产品、商品    及其子公司

              福建宝诚精密  采购钣金件等产品  市场定价

              机械有限公司                                5,000.00    492.36    2,138.02

                  小计              -            -      15,200.00    3,192.88    7,940.45

                        合计                            35,350.00    5,275.19    13,752.91

          注：上年发生金额为确认收入的金额，经注册会计师审计。

        （三）2023年度日常关联交易实际发生情况

                                                                    单位：人民币万元

                                                    实际发  实际发

 关联                关联交  实际发生    预计    生额占  生额与

 交易    关联人    易内容  金额（经    金额    同类业  预计金    披露日期及索引

 类别                          审计）              务比例  额差异

                                                    （%）  （%）

          福建时代  销 售 储 能

          星云科技  变流器、充

          有限公司  电桩、测试

                    设备、自动  4,220.75  40,000.00  21.73%  89.45%

          及其子公  装 备 等 产

            司    品

          星云智慧  销 售 光 储                                        2023年4月22日披露的
        （福建）能  充 检 智 能                                        《关于2023年度日常
          源科技有  电站、充电                                        关联交易预计的公告》
 向关联  限责任公  桩等产品，  1,552.00  4,500.00  13.56%  65.51%  （公告编号：2023-035）
 人销售  司及其子  提 供 软 件

产品、商    公司    开发服务

  品    福州车快

          充科技有  销 售 充 电

          限公司及  桩等产品    28.18    100.00    1.99%  71.82%

          其子公司

          福建宝诚  销 售 零 部                                        该事项已经公司总经
          精密机械  件 及 提 供                                        理办公会审议通过，详
                                  11.53      -      0.27%      -    见2024年4月23日披露
          有限公司  加工服务                                          的《2023年年度报告》

                  小计          5,812.46  44,600.00    -        -              -

          福建时代  采 购 储 能

 向关联  星云科技  相关产品    5,797.88  10,000.00  87.48%  42.02%  2023年4月22日披露的
 人采购  有限公司                                                    《关于2023年度日常

产品、商  福建宝诚                                                    关联交易预计的公告》
  品    精密机械  采 购 钣 金                                        （公告编号：2023-035）
                    件等产品    2,138.02  4,000.00  43.67%  46.55%

          有限公司


          星云智慧

        （福建）能                                                    该事项已经公司总经
          源科技有  采 购 充 电                                        理办公会审议通过，详
          限责任公  服务等      4.55        -      100%      -    见2024年4月23日披露
          司及其子                                                    的《2023年年度报告》
            公司

                小计          7,940.45  14,000.00    -        -              -

            合计              13,752.91  58,600.00    -        -              -

                                    公司预计的日常关联交易额度是在遵守关联交易的相关规定同
                                时兼顾经营决策效率的前提下进行的，是双方可能签署合同的上限金
公司董事会对日常关联交易实际发

                                额；实际发生额是按照双方实际执行进度确定。公司根据业务发展需
生情况与预计存在较大差异的说明