华茂股份:独立董事2023年度述职报告(汪军)

【摘要】安徽华茂纺织股份有限公司独立董事述职报告安徽华茂纺织股份有限公司独立董事2023年度述职报告作为安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相...

      安徽华茂纺织股份有限公司                                    独立董事述职报告

              安徽华茂纺织股份有限公司

              独立董事 2023 年度述职报告

  作为安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023
年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制
度》等相关法律法规和规章制度的要求，本着诚信、勤勉、专业的履行独立董事
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营
信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情
况汇报如下：

    一、独立董事基本情况

  本人中共党员，博士研究生，教授，博士生导师。1999 年参加工作，历任
东华大学纺织学院教师、系主任、副院长；安徽合顺纺织科技有限公司顾问；浙
江日发纺织机械股份有限公司、新疆利华（集团）股份有限公司、杭州豪悦护理
用品股份有限公司独立董事；安徽合顺纺织科技有限公司董事。2006 年至今，
担任东华大学纺织学院教授，2007 年至今，担任纺织面料技术教育部重点实验
室副主任；现任苏州多道自动化科技有限公司董事、技术顾问，浙江汇纤纺织科
技有限公司首席科学家，安徽华茂纺织股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公
司独立董事。

  报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。

    二、2023 年度履职情况

    1、出席董事会、列席股东大会会议情况

    2023 年度，公司召开了 4 次董事会、1 次股东会，本人均亲自参加了公司召

开的董事会、股东会及相关委员会，没有缺席的情况，不存在独立董事连续两次
缺席董事会会议的情形。

    每次会议本人均认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提
出合理建议，本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、
反对、弃权的情形。

    2、出席董事会专门委员会情况

    作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，本人严格按照《薪酬与考核委员
会工作细则》等规定，开展薪酬与考核委员会相关工作。报告期内，薪酬与考核


      安徽华茂纺织股份有限公司                                    独立董事述职报告

委员会召开了 1 次会议，对公司 2022 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执
行情况进行了审核。

    3、行使独立董事职权的情况

    报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司定
期报告财务信息、内部控制评价、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对
外担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审
查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保
护中小股东利益。

    三、与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况

    公司年报编制及审议期间，与年度审计会计师进行多次沟通，确定审计工作
计划，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经
营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题积极沟通，确保年
报按时、及时、准确披露。

    四、与中小股东的沟通交流情况

    作为独立董事，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司
董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权；深入了解公司内部控制制度的完
善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并
持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料；按时参
加股东大会，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

    五、公司现场工作相关情况

    2023 年度，本人通过参加董事会等对公司现场实地考察的机会了解公司生

产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话等方式与公司其他
董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。

    六、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，
依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司定期报告、关
联交易等重大事项进行核查，审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的
合法权益。报告期内，重点关注事项如下：


      安徽华茂纺织股份有限公司                                    独立董事述职报告

    1、应当披露的关联交易相关事项

    2023 年 3 月 17 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公

司与申洲国际 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2023 年度发生的日常
关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价、
价格公允合理。未损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

    2、定期报告相关事项

    本人作为公司独立董事，审议了《公司 2022 年度财务报告》《公司 2022 年

度内部控制评价报告》《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2023 年第一季度报
告》《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》《公司 2023 年第三季度报告》，均同
意上述该议案，公司准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者
充分揭示了公司经营情况。

    3、续聘会计师事务所事项

    2023 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《公司续聘会

计师事务所的议案》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从
业资格，作为公司 2022 年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计
工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘容诚
会计师事务所作为公司审计机构，聘期一年。关于继续聘任其为公司 2023 年度
审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    七、公司配合独立董事工作的情况

    2023 年度，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，及时

汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求、听取本人的专业意见，对于重大
事项也及时向本人进行了通报，并提交相关文件，能够做到积极配合，不拒绝、
不隐瞒，不干预本人独立行使职权，为本人独立董事工作提供便利条件，能够切
实保障本人的知情权。

    八、总体评价和建议

    2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独

立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审
议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的
发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表
决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。


      安徽华茂纺织股份有限公司                                    独立董事述职报告

    2024 年，我将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等

对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，并利用自己的专业知识和经验
为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，并加强
与董事、监事以及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司及
中小股东的利益。

    以上是本人就 2023 年任职独立董事期间履情况汇报。

                                                  独立董事：汪军

                                                2024 年 4 月 21 日