博威合金:博威合金第五届董事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2024-012债券代码：113069债券简称：博23转债宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者...

证券代码：601137              证券简称：博威合金            公告编号：临2024-012

债券代码：113069              债券简称：博23转债

              宁波博威合金材料股份有限公司

            第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知，本次会议于2024年4月20日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事郑小丰先生、独立董事陈灵国先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：

    一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    四、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。本议案在提交董事会审议前，已提交公

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-013）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    八、审议通过了《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    九、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    十、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

    十一、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    十二、审议了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事谢识才先生、张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生、张宪军先生、高贵娟女士对该议案回避表决。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金日常关联交易公告》（公告编号：临2024-014）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司独
立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十三、审议通过了《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》

  公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：

  1、对外投资、收购审批授权

  对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额 30%以内的投资及收购项目，授权公司董事长审批。

  2、资产抵押审批授权

  为正常生产经营需要取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额 30%以内的，授权董事长审批。

  本授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》

  为提高决策效率，满足公司及子公司日常生产经营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构融资或对外借款总额不超过人民币 70 亿元，以满足公司未来经营发展的融资需要；形式及用途包括但不限于流动资金贷款、本外币借款、银行承兑、信用证开证、开立保函、国际国内贸易融资等业务；在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司及子公司之间、各银行等金融机构之间进行额度调配，并可循环滚动使用。

  为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内代表公司具体执行并签署相关文件。授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于 2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告》（公告编号：临 2024-015）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十五、审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于 2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：临 2024-016）。


    十六、审议通过了《关于 2024 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》

  为了规避公司原材料（包括但不限于铜、锌等）价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司及子公司对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，根据实际生产经营情况，开展套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币50,000万元，在有效期内可循环使用。使用期限为自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，授权公司董事长在额度范围内签订相关合同等法律文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2024年度开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2024- 017）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十七、审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

  公司及子公司预计2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务规模总额不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在任一时间点外汇衍生品交易业务规模不超过2亿美元，额度范围内资金可循环使用）；使用期限为自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，授权公司董事长在额度范围内签订相关合同等法律文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：临2024-018）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  公司本次依据实际情况计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。


  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-019）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

    十九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临 2024-020）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二十、审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》

  根据《独董办法》、《上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定相关治理制度，具体包括：《博威合金独立董事专门会议工作制度》《博威合金会计师事务所选聘制度》。

  同时，公司拟修订部分治理制度，具体包括：《博威合金股东大会议事规则》《博威合金董事会议事规则》《博威合金董事会审计委员会议事规则》《博威合金董事会提名委员会议事规则》《博威合金董事会薪酬与考核委员会议事规则》《博威合金董事会战略委员会议事规则》《博威合金关联交易管理制度》《博威合金独立董事工作细则及年报工作制度》《博威合金股份回购内部控制制度》。

  上述制度中，《博威合金股东大会议事规则》《博威合金董事会议事规则》《博威合金关联交易管理制度》《博威合金独立董事工作细则及年报工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2024-020）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二十一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第五届董事会（任期自 2021 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日）即将届满，
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会审议，公司第五届董事会决定提名谢识才先生、张明先生、谢朝春先生、郑小丰先生、李辉先生、孟祥鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于公司董事会、监事会换届及提名第六届董事会、监事会成员的公告》（公告编号：临2024-021）。本