玉马遮阳:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300993证券简称：玉马遮阳公告编号：2024-015山东玉马遮阳科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东玉马遮阳科技股...

证券代码：300993              证券简称：玉马遮阳            公告编号：2024-015
          山东玉马遮阳科技股份有限公司

        关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，此议案尚需2023年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

  一、2023年度利润分配预案基本情况

  （一）利润分配预案的具体内容

  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润165,044,126.67元，其中2023年度母公司实现净利润为160,574,998.49元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积16,057,499.85元后，
2023 年度母公司实现的可分配利润为144,517,498.64元。截至 2023 年 12 月 31日，
母公司可供股东分配利润524,347,562.18元。

  鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2023年度利润分配方案：拟以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6,029,590股后，分配股份基数为302,101,610股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），预计派发现金红利人民币54,378,289.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。

  若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总额。

  （二）利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

  二、本次利润分配预案的决策程序

  （一）董事会审议情况

  公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案在综合考虑了公司所处行业特点、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

  （二）监事会审议情况

  公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案，并将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

  三、其他说明

  本次利润分配预案尚须经公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、公司第二届董事会第九次会议决议；

  2、公司第二届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

                                        山东玉马遮阳科技股份有限公司

                                                  董事会

                                              2024年4月22日