浙江永强:独立董事年度述职报告

【摘要】浙江永强集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告浙江永强集团股份有限公司独立董事毛美英2023年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事...

                                  浙江永强集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告

            浙江永强集团股份有限公司

        独立董事毛美英 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

  本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，在 2023 年度定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下：

  一、基本情况

  本人毛美英：生于 1963 年 10 月，本科学历，高级会计师。曾任临海长途客运公司计财科副科
长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长、台州市沿海高速公路建设管理中心从事财务。自 2019 年 7 月起任公司独立董事。

  报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

  二、2023 年度履职情况

  1．出席董事会及股东大会情况

  2023 年度，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

  （1）出席董事会情况

  报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

 独立董事  应出席  现场出席  以通讯表决方式  委托出席次  缺席    是否连续两次未
  姓名      次数    次数      参加次数        数      次数      出席会议

 毛美英      8        1            7            0        0          否

  （2）出席股东大会情况

  报告期内，本人未列席公司 2023 年度召开的股东大会。

  2．出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况


                                  浙江永强集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告

  本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。主要履行以下职责：
  （1）薪酬与考核委员会

  报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，共主持召开了二次薪酬与考核委员会，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，对公司调整和确认部分董事、监事及高级管理人员薪酬和奖金等相关事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
  （2）审计委员会

    报告期内，公司共计召开四次审计委员会会议，本人均亲自出席会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

  （3）战略委员会

  报告期内，公司共计召开了二次战略委员会会议，本人均亲自出席会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，对公司进行部分对外投资、增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点相关事项进行审议，切实履行了战略委员会的职责。

  （4）独立董事专门会议

  报告期内，公司共计召开二次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，对公司进行关联交易相关事项进行审议，切实履行了独立董事职责。

  3．与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

  报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

  4．维护投资者合法权益情况

  报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

  5．独立董事履职的其他情况

  作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2023年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和内部管理；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网

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络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

  三、年度履职重点关注事项的情况

  本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

  1．应披露的关联交易

  公司分别于 2023 年 4 月 14日召开第六届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 11日召开2022 年
年度股东大会，均审议通过《关于审议 2023 年度日常关联交易事项的议案》；于 2023 年 8 月 25 日
召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于审议新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于审议新增 2023 年度日常关
联交易预计的议案》；于 2023 年 11 月 10 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于审议
与关联方共同对外投资的议案》。

  上述议案中的关联交易是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响；交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定。

  2．定期报告相关事项

  报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

  报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，严格依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

  3．续聘会计师事务所

  公司分别于 2023 年 4 月 14日召开第六届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 11日召开2022 年
年度股东大会，均审议通过《关于聘用 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘

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天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并聘任其为公司 2023 年度内部控制审计机构。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司提供审计服务，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

  4．董事、高级管理人员的薪酬

  公司分别于 2023 年 3 月 6 日召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于审议调整部分董事、
高级管理人员薪酬的议案》、2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于审
议调整部分董事薪酬的议案》；2023 年 4 月 14日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于确
认 2022 年度部分董事、高级管理人员奖金发放事项的议案》、2023 年 5月 11 日召开 2022 年年度股
东大会审议通过《关于确认 2022 年度部分董事、监事奖金发放事项的议案》。公司董事、高级管理人员的薪酬及奖金发放事项均按照规定履行了相应的审批程序。

  5．除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注的事项。

  四、总体评价和建议

  2023年度，本人勤勉尽责，积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展。在工作过程中保证客观独立性，对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督；对须经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，并对所议事项发表明确意见；为公司经营发展、内部控制等提供专业、客观的建议，积极有效地履行了自己的职责；促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

  在新的一年里，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，恪尽职责，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
  报告完毕，谢谢！

                                                            浙江永强集团股份有限公司
                                                                    独立董事：毛美英
                                                                      2024年4月19日