石化油服:关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知

【摘要】证券代码：600871证券简称：石化油服公告编号：2024-019中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容...

证券代码：600871        证券简称：石化油服      公告编号：2024-019

    中石化石油工程技术服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股
 类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的
                    通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年6月12日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会（以下简称“股东年会”）、2024 年第一次 A 股类别股东大
会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下
简称“H 股类别股东大会”，与股东年会、A 股类别股东大会合称为“股东大会”）。(二)  股东大会召集人：中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本
  公司”或“公司”）董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式

(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日9 点 00 分

  A 股类别股东大会召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 10 点 00 分

  H 股类别股东大会召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 10 点 15 分

  召开地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜利饭店
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日

                      至 2024 年 6 月 12 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

  等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  （一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                      投票股东类型

 序号                议案名称

                                                A 股股东      H 股股东

非累积投票议案

  1    审议及批准 2023 年度董事会工作报告          √            √

  2    审议及批准 2023 年度监事会工作报告          √            √

  3    审议及批准公司 2023 年度经审计的财务报      √            √

      告及审计报告

  4    审议及批准公司 2023 年度利润分配方案        √            √

  5    审议及批准关于续聘 2024 年度外部审计机      √            √
      构的议案

      审议及批准关于公司与国家石油天然气管      √            √
  6    网集团有限公司 2024 年日常关联交易最高

      限额的议案

  7    审议及批准关于公司 2023 年度董事、监事      √            √
      薪酬的议案

  8    审议及批准关于向中国石油化工集团有限      √            √
      公司提供反担保的议案

  9    审议及批准关于公司第十一届董事会和第      √            √
      十一届监事会薪酬方案的议案

  10  审议及批准关于为全资子公司和合营公司      √            √
      提供担保的议案

      审议及批准关于提请股东大会授权董事会      √            √
  11  回购公司内资股及/或境外上市外资股的议

      案

累积投票议案

12.00  关于选举公司第十一届董事会董事（不包括        应选董事（6）人
      独立董事）的议案

12.01  吴柏志先生                                  √            √

12.02  张建阔先生                                  √            √

12.03  赵金海先生                                  √            √

12.04  杜坤先生                                    √            √

12.05  章丽莉女士                                  √            √

12.06  徐可禹先生                                  √            √

13.00  关于选举公司第十一届董事会独立董事的      应选独立董事（3）人
      议案

13.01  郑卫军先生                                  √            √

13.02  王鹏程先生                                  √            √

13.03  刘江宁女士                                  √            √

14.00  关于选举公司第十一届监事会非由职工代        应选监事（4）人
      表出任的监事的议案

14.01  王军先生                                    √            √

14.02  张昆先生                                    √            √

14.03  张晓峰先生                                  √            √

14.04  李伟先生                                    √            √

（二）本次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

    序号                议案名称                    投票股东类型

                                                        A 股股东

    1      审议及批准关于提请股东大会授权              √


            董事会回购公司内资股及/或境外上

            市外资股的议案

（三）本次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

    序号                议案名称                    投票股东类型

                                                        H 股股东

            审议及批准关于提请股东大会授权

    1      董事会回购公司内资股及/或境外上              √

            市外资股的议案

特别提示：由于网络投票系统的限制，本公司对本次股东大会设置一个网络投票窗口，提醒
A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2023 年年度股东大会《审议及批准关于提
请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案》的投票意见，将视同其对 2024 年第一次 A 股类别股东大会《审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案》作出相同的投票意见。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述 1、2、3、7 项议案的有关内容已于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn 的本公司 2023 年年度报告中；第 4、5、6、8、
10、11 项议案的有关内容已于 2024 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于2023 年度 A 股利润分配方案公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《日常关联交易预计公告》《关于公司为控股股东提供反担保暨关联担保的公告》《为全资子公司和合营公司提供担保的公告》及《第十届董事会第十九次会议决议公告》中；
第 9、12、13、14 项议案的有关内容已于 2024 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《第十届董事会第二十次会议决议公告》《第十届监事会第十八次会议决议公告》中。

2、 特别决议议案：股东年会议案 10、股东年会议案 11 及 A 股类别股东大会、H
  股类别股东大会对应议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：股东年会议案 4、5、6、7、8、10、12、134、 涉及关联股东回避表决的议案：股东年会议案 8

  应回避表决的关联股东名称：中国石油化工集团有限公司及其关联方
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项

  (一)  本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
      决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易

      终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
      进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东
      身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

      持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大
      会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
      东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的
      表决票。

      持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
      股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各
      类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)  同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
      复进行表决的，以第一次投票结果