石化油服:石化油服第十届监事会第十八次会议决议公告

【摘要】证券简称：石化油服证券代码：600871编号：临2024-018中石化石油工程技术服务股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

 证券简称：石化油服    证券代码：600871  编号：临2024-018
        中石化石油工程技术服务股份有限公司

        第十届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月17日以传真或送达方式发出召开公司第十届监事会第十八次会议的通知，并于4月22日以书面议案方式召开第十届监事会第十八次会议。会议应出席监事6名，实际亲自出席6名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、 监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于提名公司第十一届监事会非由职工代表出任的监事候选人的议案》（该项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

      公司第十届监事会的任期已届满，根据《公司法》及《公司章
 程》，经审议相关监事候选人名单及资料，公司监事会同意提名王 军先生、张昆先生、张晓峰先生、李伟先生为本公司第十一届监事 会非由职工代表出任的监事候选人。

      根据《公司法》及《公司章程》规定，另有三名职工代表监事
 将由公司职工代表大会民主选举产生。

      本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

      有关第十一届监事会非由职工代表出任的监事候选人的简历
 请见附件。


                  中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会
                                          2024 年 4 月 22 日
附件：第十一届监事会非由职工代表出任的监事候选人简历

      （1）王军先生，56岁，现任本公司监事会主席。王先生是教
 授级高级政工师，硕士学位。王先生1990年加入中国石化集团公司 胜利石油管理局，历任胜利石油管理局团委副书记，渤海钻井总公 司党委副书记、党委书记，胜利石油管理局纪委副书记、监察处处 长等职务；2017年8月任中石化胜利石油工程有限公司党委副书记、 纪委书记、工会主席、监事。2022年1月起任本公司党委副书记、纪 委书记、工会主席，2022年5月起任本公司监事会主席。

      （2）张昆先生，50岁，现任中国石化集团公司团委书记（按
 部门正职管理），党群工作部副主任，直属纪委书记。张先生是教 授级高级政工师，本科毕业。张先生1996年加入中国石化北京设计 院，历任中国石化集团公司思想政治工作部副处长、处长等职务； 2012年12月任中国石化沧州炼油厂党委副书记、纪委书记、工会主 席；2018年1月任中国石化沧州炼油厂党委书记、副厂长；2019年12 月任中国石化集团公司团委书记，党群工作部副主任；2021年5月兼 任直属纪委书记；2023年9月起任中国石化集团公司团委书记（按部 门正职管理），党群工作部副主任，直属纪委书记。

      （3）张晓峰先生，54岁，现任中国石化集团公司企改和法律
 部副总经理。张先生是高级经济师，本科毕业。张先生1995年加入 中国石化仪化公司，历任中国石化集团公司法律事务部副处长、处 长等职务；2018年1月任中国石化集团公司法律部副主任；2019年12 月起任中国石化集团公司企改和法律部副总经理。2019年8月起张先 生兼任中石化石油机械股份有限公司监事，2020年6月起兼任中国石 化上海石油化工股份有限公司监事。

      （4）李伟先生，47岁，现任中国石化集团公司审计部副总经
 理，党组审计委员会办公室副主任。李先生是高级审计师，硕士学
位。李先生1999年加入中国石化集团公司审计局，历任中国石化集团公司审计局副处长、处长，中国石化集团公司审计部处长、主任等职务；2022年1月起任中国石化集团公司审计部副总经理，党组审计委员会办公室副主任。

    除前述披露外，第十一届监事会候选人与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。于本公告日期，前述第十一届监事会非由职工代表出任的监事候选人未持有任何本公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。