海光信息:海光信息技术股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】海光信息技术股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二〇二四年五月目录会议须知......1议程安排......4议案一：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案......6议案二：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案......

    海光信息技术股份有限公司

        2023 年年度股东大会

            会议资料

          二〇二四年五月


                        目  录


会议须知...... 1
议程安排...... 4
议案一：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案...... 6
议案二：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案...... 12
议案三：关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案...... 16
议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 17
议案五：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案...... 19
议案六：关于公司日常关联交易预计的议案...... 26
议案七：关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案...... 27
议案八：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案...... 28
议案九：关于公司董事、监事薪酬方案的议案...... 30
议案十：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 32
议案十一：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 51
议案十二：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 52
议案十三：关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 53
听取事项：公司 2023 年度独立董事述职报告...... 54

              海光信息技术股份有限公司

                  2023 年年度股东大会

                        会议须知

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为便于各位股东及其授权代理人出席会议并确保会议顺利进行，以下事项敬请注意：

  一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

  二、请拟参加本次股东大会现场会议的股东按时办理会议登记手续，会议登记方法详见本须知第四项。请确认与会资格的股东准时出席股东大会现场会议。
  三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

  四、会议登记方法：

  （一）参加股东大会现场会议的登记时间、地点

  时间：2024 年 4 月 30 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00

  地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座 5 层会议室
  （二）现场登记方式

  拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

  1. 自然人股东：本人身份证原件和证券账户卡原件；

  2. 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）、自然人股东证券账户卡原件和身份证复印件；

  3. 法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议：本人身份证原件、法
定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件；

  4. 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件。

  （三）邮箱登记方式

  拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（investor@hygon.cn）办理登记，邮件须在登记时间截止前送达，需注明联系人及联系方式，并提交上述登记文件扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认回执参会。

  （四）特别提醒

  未提前登记或不符合股权登记日股东身份的股东或股东代理人将无法进入会议现场。

  五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  六、本次大会现场会议于 2024 年 5 月 6 日 14:00 正式开始，要求发言的股
东应在会议开始前向登记处登记。股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会议案，发言时简短扼要，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

  七、股东大会投票注意事项:

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  八、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请将手机调至振动或静音状态。

  九、本次股东大会禁止录音、录像、直播。

  十、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。


              海光信息技术股份有限公司

                  2023 年年度股东大会

                        议程安排

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

  召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00

  召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日

                    至 2024 年 5 月 6 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2024 年 4 月 26 日

六、参加会议对象：

  1. 2024 年 4 月 26 日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  2. 公司董事、监事和高级管理人员。

  3. 公司聘请的律师。

  4. 其他人员。

七、会议议程

  （一）主持人宣布股东大会开始并报告出席情况

  （二）逐项审议会议议案

 序号                            议案名称

  1    关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

  2    关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

  3    关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案

  4    关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

  5    关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

  6    关于公司日常关联交易预计的议案

  7    关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案

  8    关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

  9    关于公司董事、监事薪酬方案的议案

  10  关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  11  关于修订《董事会议事规则》的议案

  12  关于修订《独立董事工作制度》的议案

  13  关于修订《关联交易管理制度》的议案

  注：本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》

  （三）公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问
  （四）现场股东进行投票表决

  （五）计票人统计现场表决结果

  （六）宣读现场表决结果

  （七）律师发表对本次股东大会见证意见

  （八）签署会议文件

  （九）本次股东大会结束
八、联系方式：电话：010-82177855

            邮箱：investor@hygon.cn

议案一

              海光信息技术股份有限公司

      关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

  2023 年度，海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定和要求，依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效推进董事会各项工作，保障了公司经营业绩的稳步提升和高质量可持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

  一、2023 年度公司总体经营情况

  2023 年，公司董事会全面落实股东大会的各项决策，进一步完善相关工作机制，激发各方面的积极性和创造性，不断优化内部资源配置，有效提升了公司的运营效率。面对日趋激烈的市场竞争，公司董事会和管理层认真研判面临的机遇和风险，围绕年度经营计划及目标，沉着应对各种挑战，着力化解各种困难和问题，有效增强了抗风险能力和市场竞争力。坚持创新引领，稳步推进各项业务，围绕高端处理器技术创新和产品迭代，持续加大研发投入，着力加强产品生态体系建设，巩固提升行业地位和品牌影响力，保持了稳健的发展态势，奠定了坚实的发展基础。

  2023 年度，公司实现营业收入 601,199.90 万元，较上年同期增长 17.30%；
实现归属于母公司所有者的净利润 126,317.86 万元，较上年同期增长 57.17%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 113,635.80 万元，较上年同期增长 51.79%。公司近三年主要会计数据和财务指标如下：


        海光信息技术股份有限公司                                                                                                      2023 年年度股东大会会议资料

          （一）主要会计数据

                                                                                                                单位：万元

          主要会计数据                2023年                2022年            本期比上年同期            2021年

                                                      调整后        调整前      增减（%）      调整后        调整前

营业收入                                601,199.90      512,526.67      512,526.67          17.30      231,041.53      231,041.53

归属于上市公司股东的净利润              126,317.86      80,369.81      80,354.01          57.17      32,708.03      32,710.95

归属于上市公司股东