科前生物:武汉科前生物股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688526证券简称：科前生物公告编号：2024-023武汉科前生物股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担...

证券代码：688526        证券简称：科前生物        公告编号：2024-023
          武汉科前生物股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    13

 普通股股东人数                                                  13

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    344,560,999

 普通股股东所持有表决权数量                              344,560,999

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            74.1491
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            74.1491
 （%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 466,168,016 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,481,214 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长陈慕琳女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场及通讯出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书邹天天女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            344,560,999 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            344,560,999 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

3、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：


                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            344,560,999 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

4、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            344,560,999 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

5、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                （%）            （%）  数  （%）

 普通股            343,796,704 99.7781 764,295 0.2219    0 0.0000

6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            344,560,999 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

7、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意              反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数    比例    票数      比例
                        （%）            （%）              （%）

 普通股    221,357,737 88.6749 764,295 0.3061 27,506,141 11.0190

8、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            283,881,525 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

9、 议案名称：《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            273,700,529 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

10、  议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            344,560,999 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

11、  议案名称：《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制
  性股票及调整回购价格的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            237,022,702 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
12、  议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
  记的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            344,560,999 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

13、  议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                （%）            （%）  数  （%）

 普通股            343,796,704 99.7781 764,295 0.2219    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意              反对          弃权

 序号  议案名称    票数    比例    票数    比例  票  比例
                              （%）              （%）  数  （%）

 6    《关于 2023  76