中远海能:中远海能关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知

【摘要】证券代码：600026证券简称：中远海能公告编号：2024-011中远海运能源运输股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容...

证券代码：600026        证券简称：中远海能        公告编号：2024-011

        中远海运能源运输股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一
 次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股
                东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月10日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一
次 H 股类别股东大会
(二)股东大会召集人：中远海运能源运输股份有限公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点


  召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日10 点 00 分

  召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆五楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

                      至 2024 年 5 月 10 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

  范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，请见公司同日披露的《中远海运能源运输股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告 2024-012）
二、  会议审议事项

（一）2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年
第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型

 序号                  议案名称

                                                    A 股股东及 H 股股东

 非累积投票议案

 1      关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年            √

        股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

 2      关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年            √

        股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案

 3      关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年            √


        股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》

        的议案

 4      关于提请股东大会授权董事会处理2023年股票            √

        期权激励计划相关事宜的议案

（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东

 非累积投票议案

 1.      关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年            √

        股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

 2      关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年            √

        股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案

 3      关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年            √

        股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》

        的议案

 4      关于提请股东大会授权董事会处理2023年股票            √

        期权激励计划相关事宜的议案

（三）2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        H 股股东

 非累积投票议案

 1.      关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年            √

        股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

 2      关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年            √

        股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案

 3      关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年            √

        股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》

        的议案

 4      关于提请股东大会授权董事会处理2023年股票            √

        期权激励计划相关事宜的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经本公司于 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第八次董事会
  会议及同日召开的 2023 年第六次监事会议审议通过，具体内容详见公司于
  2023 年 10 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
  告（公告 2023-040、公告 2023-041）。

      上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 网 站
  （http://www.sse.com.cn）披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第

  二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股
  类别股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案：2024 年第二次临时股东大会的第 1-4 项议案，2024 年第一次
A 股类别股东大会的第 1-4 项议案及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的第 1-4
项议案
3. 对中小投资者单独计票的议案：2024年第二次临时股东大会的第1-4项议案，
2024 年第一次 A 股类别股东大会的第 1-4 项议案及 2024 年第一次 H 股类别股
东大会的第 1-4 项议案
4. 涉及关联股东回避表决的议案：2024年第二次临时股东大会的第1-4项议案，
2024 年第一次 A 股类别股东大会的第 1-4 项议案及 2024 年第一次 H 股类别股
东大会的第 1-4 项议案

  应回避表决的关联股东名称：同时为公司 2023 年股票期权激励计划激励对象的股东及与公司 2023 年股票期权激励计划激励对象存在关联关系的股东
5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、  股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
  以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
  也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
  互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
  互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
  相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600026      中远海能          2024/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法

1. 登记时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）9:30-9:55。

2. 登记地点：中国上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆五楼。
3. 登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东：股东本人出席会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会议
的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；（2）符合出席条件的法人股东：法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）异地股东（上海地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。
六、  其他事项
1. 会议联系方式
联系地址：中国上海市虹口区东大名路 670 号 7 楼，中远海运能源运输股份有限公司董事会办公室；
邮政编码：200080；
联系电话：021-65967165、65968395；
传真：021-65966160；
邮件：ir.energy@coscoshipping.com。
2. 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。

                                  中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日
附件 1：中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会授权委托书

附件 2：中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会授权
委托书

      报备文件

中远海运能源运输股份有限公司 2023 年第九次董事会会议决议

附件 1： 2024 年第二次临时股东大会授权委托书