中远海能:中远海运能源运输股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

【摘要】证券代码：600026证券简称：中远海能公告编号：2024-012中远海运能源运输股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

证券代码：600026        证券简称：中远海能        公告编号：2024-012
          中远海运能源运输股份有限公司

        关于独立董事公开征集投票权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       征集投票权的起止时间：2024年5月7日至2024年5月9日期间；

       征集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见：同意；
       征集人未持有公司股票；

       征集人符合《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司
      股东权利管理暂行规定》规定的征集条件。

    根据《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及其他有关规定，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）独立董事黄伟德先生受其他独立董事委托，作为征集人就公司拟于2024年5月10日召开的2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会审议的公司2023年股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会审议。

    一、征集人的基本情况

    （一）征集人基本信息与持股情况

    黄伟德先生：1971 年 5 月出生，经济学学士，中国香港会计师公会会员，
现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主任委员，提名委员会和薪酬与考核委员会委员，万宝盛华大中华有限公司（股票代码：
02180.HK）、思考乐教育集团（股票代码：01769.HK）、滔搏国际控股有限公司
（股票代码：06110.HK）、青岛海尔生物医疗股份有限公司（股票代码：
688139.SH），新时代能源（股票代码：00166.HK），山高新能源集团有限公司（股
票代码：01250.HK）以及佐丹奴国际有限公司（股票代码：00709.HK）的独立非
执行董事。曾为普华永道会计师事务所和毕马威会计师事务所的合伙人。2020 年

11 月至 2021 年 11 月任恒大物业集团有限公司（股票代码：06666.HK）独立董

事，2021 年 2 月至 2024 年 2 月任老百姓大药房连锁股份有限公司（股票代码：
603883.SH）独立董事。

    黄伟德先生未持有公司股票，不存在股份代持等代他人征集的情形。

    （二）征集人利益关系情况

    黄伟德先生与上市公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实

际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与征集事项之间不存在利害关系。

    二、征集事项

    （一）2024 年第二次临时股东大会

    （1）会议召开的日期、时间

    现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 10：00；

    网络投票（仅适用于 A 股股东）时间：采用上海证券交易所网络投票系统，

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。

    （2）会议地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆五楼

    （3）征集投票权的议案：

 序号                              议案名称

 非累积投票议案

 1.    关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》
      及其摘要的议案

 2.    关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法
      （草案）》的议案

 3.    关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核
      管理办法（草案）》的议案


 4.    关于提请股东大会授权董事会处理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的
      议案

    （二）2024 年第一次 A 股类别股东大会

    （1）会议召开的日期、时间

    现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 10：00；

    网络投票（仅适用于 A 股股东）时间：采用上海证券交易所网络投票系统，

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。

    （2）会议地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆五楼

    （3）征集投票权的议案

 序号                              议案名称

 非累积投票议案

 1.    关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》
      及其摘要的议案

 2.    关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法
      （草案）》的议案

 3.    关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核
      管理办法（草案）》的议案

 4.    关于提请股东大会授权董事会处理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的
      议案

    （三）2024 年第一次 H 股类别股东大会

    （1）会议召开的日期、时间

    现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 10：00；

    （2）会议地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆五楼

    （3）征集投票权的议案：

 序号                              议案名称

 非累积投票议案

 1.    关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》
      及其摘要的议案


 2.    关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法
      （草案）》的议案

 3.    关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核
      管理办法（草案）》的议案

 4.    关于提请股东大会授权董事会处理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的
      议案

    关于上述股东大会召开的情况，详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

    （四）征集主张

    征集人黄伟德先生作为公司的独立董事，对公司 2023 年第八次董事会审议
通过的《关于＜中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于<中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法（草案）>的议案》《关于＜中远海运能源运输股份有限公司2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）＞的议案》《关于提请中远海运能源运输股份有限公司股东大会和类别股东大会授权董事会处理股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票，并发表了同意公司实施 2023 年股权激励计划的独立意见。

    征集人认为： 公司 2023 年股票期权激励计划的推行有利于进一步完善公
司法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性、增强责任感、提高凝聚力，将员工利益与股东利益、公司利益紧密连接在一起，有效提升企业价值创造力和长远竞争力。

    三、征集方案

    （一）征集对象：截至 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午交易结束后，名列
本公司股东名册的本公司股份持有人。

    （二）征集时间：2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 9 日

    （三）征集程序：

    1、征集对象决定委托征集人投票的，对于 A 股股份持有人而言，请按照本
公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。对于 H 股股份持有人而言，请按照有关 H 股股东独立非执行董事征集投票权授权委托书确定的
格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

    2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：

    就 A 股股东而言：

    （1）法人股东应提交授权委托书原件、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件和股东账号卡复印件，法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖法人股东公章；

    （2）A 股个人股东应提交授权委托书原件、本人身份证复印件和股东账号
卡复印件；

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

    就 H 股股东而言：

    H 股股东请依据有关 H 股股东独立非执行董事授权征集投票权委托书的指
示填妥并签署授权委托书。授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

    3、委托投票股东按上述步骤备妥相关文件后，应在征集时间内将上述第 2
条中列明的全部文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式送达下述地址。采取挂号信或特快专递方式的，送达日为下述收件人签署相关信函回单日。

    A 股股东委托投票权股东送达授权委托书及相关文件的送达地址和收件人
为：

    地址：中国上海市虹口区东大名路 670 号 7 楼

    收件人：中远海运能源运输股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：200080

    电话：021-65967678

    H 股委托投票权股东送达授权委托书及相关文件的送达地址和收件人为：
    地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼

    收件人：香港中央证券登记有限公司


    电话：+852 2862 8555

    传真：+852 2865 0990

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

    4、委托投票股东提交文件送达后，将由公司聘请的律师事务所见证律师对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将交给征集人，并由征集人行使投票权。

    （1）经审核，满足下述全部条件的授权委托书将被确认为有效：

    （a）按征集投票权公告征集程序要求准备的授权委托书及相关文件已被送达到指定地址；

    （b）授权委托书及相关文件在征集时间内被送达到指定地址；

    （c）股东已按本征集投票权公告附件规定格式或有关 H 股股东独立非执行
董事征集投票权授权委托书的规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容